SCI — AGM Information 2015

Jul 1, 2015

旭富製藥科技股份有限公司一 O 四年股東常會 各項議案之案由及說明

報告事項

第一案 ( 董事會提 案由 ： 本公司一○三年度營業狀況報告。

說明：本公司一○三年度營業狀況報告請參閱本議事手冊第 6 頁附件一。

第二案 ( 董事會提 ) 案由：審計委員會審查一○三年度決算表冊。

一 說明： ( ) 本公司一○三年度決算表冊報告業經立本台灣聯合會計師事務所劉克宜、張書 成會計師查核及本公司審計委員會決議同意，分別提出查核報告書及審查報告 書，請參閱本議事手冊第 10 頁至第 12 頁附件二及附件三。

( 二 ) 敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書。

第三案 ( 董事會提 ) 案由：對關係人捐贈報告。

一 說明： ( ) 本公司為提倡國內運動風氣，贊助「財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金 會」新台幣壹佰伍拾萬元整。

( 二 ) 本公司為提昇刑警學術研究，贊助「社團法人中華民國刑事偵防協會」新台幣 參拾萬元整。

第四案 ( 董事會提 ) 案由：修訂「誠信經營守則」報告。

說明:依據主管機關新修正之「上市上櫃公司誠信經營守則」，修訂本公司「誠信經營守則」 部份條文，修訂條文對照表請參閱本議事手冊第 21 頁附件五。

第五案 ( 董事會提 ) 案由：修訂「道德行為準則」報告。

說明:依據主管機關新修正之「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考範例，修訂本公司 「道德行為準則」部份條文，修訂條文對照表請參閱本議事手冊第 27 頁附件六。

第六案 ( 董事會提 ) 案由：訂定「企業社會責任守則」報告。

說明:依據主管機關之「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，訂定本公司「企業社會 責任守則」，訂定條文請參閱本議事手冊第 29 頁附件七。

承認事項

第一案 ( 董事會提 )

案由：本公司一○三年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。

說明：本公司一○三年度決算表冊，業經立本台灣聯合會計師事務所劉克宜、張書成會計 師查核簽證完竣，並經審計委員會決議同意，營業報告書請參閱本議事手冊第 6 頁 附件一，決算表冊請參閱本議事手冊第 13 頁至第 20 頁附件四。

請決議：

第二案 ( 董事會提 ) 案由：本公司一○三年度盈餘分配案，提請 承認。 說明：本公司一○三年度盈餘分配表如下：

一 ○三年度盈餘分配表

單位 : 新台幣元

項目	金額	金額	備註
	小計	合計
期初未分配盈餘精算(損)益列入保留盈餘調整後未分配盈餘 加：本期淨利 減：提列法定盈餘公積本期可供分配盈餘分配項目－股東股利—現金期末未分配盈餘	264,839,440(26,483,944)(228,883,034)	255,736,751(2,534,520)	(每股配發3.3元)
		253,202,231
		238,355,496
		491,557,727 (228,883,034)
		262,674,693

董事長：翁維駿總經理：翁維駿會計主管：楊文禎

附註：

• 註 1 ：配發員工現金紅利新台幣 32,751,804 元及董事酬勞新台幣 4,767,110 元。

• 註 2 ：股利之分配，俟股東常會決議後授權董事會另訂除息基準日。

• 註 3 ：如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回本公司股份等因素致影響本公司流通在外 股份總數，而需配合變更股東配息率者，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

• 註 4 ：依財政部 87.04.30 台財稅第八七一九四一三四三號函規定，分配盈餘時應採個別辨認方式； 本公司一○三年度盈餘分配係優先分配一○三年度盈餘。

• 註 5 ：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，授權 董事長洽特定人調整之。

請決議：

討論及選舉事項

第一案 ( 董事會提 ) 案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：本公司擬提升公司治理，修訂本公司「公司章程」部份條文，修訂條文對照表詳第 33 頁附件八。

請決議：

第二案 ( 董事會提 案由：修訂本公司「董事選任程序」案，提請 討論。

說明：依據主管機關新修正之「上市上櫃公司治理實務守則」，修訂本公司「董事選任程 序」部份條文，修訂條文對照表詳第 35 頁附件九。 請決議：

第三案 ( 董事會提

案由：補選獨立董事。

• 說明： ( 一 ) 本公司獨立董事鄭憲誌因公務繁忙，於 2 月 12 日提出請辭，任職將至 5 月 31 日，依公司章程規定，應於本年度補選；新選任之獨立董事擬自補選後即就任 ，任期自 104 年 6 月 12 日起至 105 年 6 月 17 日止。

• ( 二 ) 依據公司法第 192-1 條規定，本公司自 104 年 4 月 2 日起至 104 年 4 月 15 日止， 受理獨立董事候選人提名，期間有持股百分之一以上股東提出候選人名單，業 經本公司 104 年 4 月 29 日董事會審查通過，並列入本年度股東常會補選之獨立 董事候選人，將於股東常會補選後立即就任，相關資料如下 :

姓名：陳家俊

學歷：美國哈佛大學化學所博士 經歷：國立臺灣師範大學化學系特聘教授 持有股數： 0

選舉結果：

第四案 ( 董事會提 案由：解除新任董事競業禁止之限制，提請 討論。

• 一

• 說明： ( ) 依據公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 ，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

• ( 二 ) 為配合公司業務需要且在無損及公司利益下，本公司擬解除新任董事競業禁止 之限制。

請決議：

臨時動議

散會