SCI — AGM Information 2015

Mar 13, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4119 旭富　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/13	發言時間	15:01:26
發言人	楊文禎	發言人職稱	財務行政部經理	發言人電話	03-3543133
主旨	公告本公司104年召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/13
說明	1.董事會決議日期:104/03/13 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里十六鄰186之2號(本公司辦公大樓2樓)。 4.召集事由:依據公司法暨證券交易法之相關規定及董事會決議。 一.報告事項 (1)本公司一○三年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告 (3)對關係人捐贈報告 (4)修訂「誠信經營守則」 (5)修訂「道德行為準則」 (6)訂定「企業社會責任守則」 二.承認事項 (1)承認一○三年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一○三年度盈餘分配案 三.討論及選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「董事選任程序」案 (3)補選獨立董事案 (4)解除新任董事競業禁止之限制 四.臨時動議 五.散會 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.