SCI — AGM Information 2013

Mar 8, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4119 旭富　公司提供

序號	3	發言日期	102/03/08	發言時間	15:46:10
發言人	楊文禎	發言人職稱	財務行政部經理	發言人電話	03-3543133
主旨	公告本公司102年召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/08
說明	1.董事會決議日期:102/03/08 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村十六鄰186之2號(本公司辦公大樓2樓)。 4.召集事由:依據公司法暨證券交易法之相關規定及董事會決議。 一.報告事項 (1)本公司一○一年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查一○一年度決算表冊報告 (3)調整保留盈餘及特別盈餘公積報告 (4)對關係人捐贈報告 (5)訂定本公司「誠信經營守則」報告 (6)修訂本公司「董事會議事規範」報告 二.承認事項 (1)承認一○一年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一○一年度盈餘分配案 三.討論事項 (1)一○一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「公司章程」案 (3)修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」案 (4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案 (5)改選董事案 (6)解除新任董事競業禁止案 四.臨時動議 五.散會 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.