SBW — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 12, 2025

쌍방울/주주총회소집결의/(2025.02.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-19
3. 정정사유	기재오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임 세부내역 최광해	재선임	신규선임

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-02-27
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 390(무학동)지하1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고 사항 1) 감사보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 이사선임의 건 - 제1-1호 : 사내이사 정운호 선임의 건 - 제1-2호 : 사내이사 윤의식 선임의 건 - 제1-3호 : 사내이사 김용관 선임의 건 - 제1-4호 : 사외이사 김은희 선임의 건 - 제1-5호 : 사외이사 최광해 선임의 건 - 제1-6호 : 사외이사 양창신 선임의 건 - 제2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제2-1호 : 감사위원 양창신 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 노재완 선임의 건 -제4호 의안 : 정관변경의 건(사명변경)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-11-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2024-11-19 주주총회소집결의 2025-01-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정운호	1965-05	3	신규선임	-前) (주)더페이스샵코리아 대표이사 -前) (주)더페이스샵코리아 회장 -前) (주)네이처리퍼블릭 대표이사 -現) (주)네이처리퍼블릭 회장
윤의식	1971-01	3	신규선임	- 경기대 경영학과 졸업 - 前) (주)비비안 부사장
김용관	1977-01	3	신규선임	- 부천대학 섬유과 졸업 - 現) (주)쌍방울 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김은희	1975-10	3	신규선임	- 前)(주)네이처리퍼블릭 마케팅 팀장 - 前) 금강시너지건설(주) 마케팅실장	-
최광해	1961-07	3	신규선임	- 고려대 정치외교학과 졸업 - 서울대 행정대학원 졸업(석사) - 영국 Cambridge 대학 경제학(석사) - 제28회 행정고등고시 합격 - 前) 기획재정부 공공정책국장 - 前) 청와대 대통령비서실 행정관 - 前) 국제통화기금(IMF) 대리이사 - 前) 우리금융경영연구소 부소장 대표이사	(주)네이처리퍼블릭
양창신	1959-07	3	신규선임	- 前)전주지방법원 법원서기보 - 前)전주지방법원 총무과장 - 前)대법원 법원부이사관	-
노재완	1986-05	3	신규선임	- 고려대 경영학과 졸업 - 前)한미 회계법인 - 前)성현 회계법인 - 現)우리 회계법인	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양창신	1959-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前)전주지방법원 법원서기보 - 前)전주지방법원 총무과장 - 前)대법원 법원부이사관
노재완	1986-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 고려대 경영학과 졸업 - 前)한미 회계법인 - 前)성현 회계법인 - 現)우리 회계법인