SBW — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

쌍방울/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		서울시 중구 퇴계로 390(무학동) (주)쌍방울 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제11기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사(사내/사외) 선임의 건      제3호 1의안 : 사내이사 후보 조 성 빈      제3호 2의안 : 사외이사 후보 백 윤 기 - 제4호 의안 : 감사 재선임의 건      제4호 1의안 : 감사 박형섭 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성빈	1970-10	3	신규선임	-現,(주)쌍방울 부사장 -(주)쌍방울 해외사업부장 -전주대학교 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백윤기	1963-04	3	신규선임	-現,(주)와이지파트너 대표 -대우캐피탈(주) -아주캐피탈(주) -서강대학교 대학원 졸업	-(주)와이지파트너 대표

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박형섭	1966-06	3	재선임	상근	-(주)쌍방울 감사 -사법고시 42회 -법률사무소 민성 대표변호사