SanDi — Board/Management Information 2024

Jun 26, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1438 三地開發　公司提供

序號	2	發言日期	113/06/26	發言時間	13:41:41
發言人	鍾育霖	發言人職稱	董事長	發言人電話	(07)2259599
主旨	公告本公司全面改選董事及獨立董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/06/26
說明	1.發生變動日期:113/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖 (2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹 (3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源 (4)董事:德美投資(股)公司代表人:蔡玉敏 (5)獨立董事:古木琴 (6)獨立董事:洪穎 (7)獨立董事:蕭錦鍾 4.舊任者簡歷: (1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖/三地開發地產(股)公司董事長 (2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹/高雄汽車客運(股)公司總經理 (3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源/正雄餐飲有限公司經理 (4)董事:德美投資(股)公司代表人:蔡玉敏/三地開發實業(股)公司財務經理 (5)獨立董事:古木琴/勤樸會計師事務所會計師 (6)獨立董事:洪穎/太普高精密影像(股)公司獨立董事 (7)獨立董事:蕭錦鍾/三民聯合法律事務所律師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖 (2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹 (3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源 (4)董事:德美投資(股)公司代表人:莊峻宇 (5)獨立董事:古木琴 (6)獨立董事:洪穎 (7)獨立董事:蕭錦鍾 6.新任者簡歷: (1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖/三地開發地產(股)公司董事長 (2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹/高雄汽車客運(股)公司總經理 (3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源/正雄餐飲有限公司經理 (4)董事:德美投資(股)公司代表人:莊峻宇/三地開發地產(股)公司總經理 (5)獨立董事:古木琴/勤樸會計師事務所會計師 (6)獨立董事:洪穎/太普高精密影像(股)公司獨立董事 (7)獨立董事:蕭錦鍾/三民聯合法律事務所律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選後之選任。 9.新任者選任時持股數: (1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人-鍾育霖:6,312,333股 (2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人-李宗熹:6,312,333股 (3)董事:德美投資(股)公司代表人-江世源:984,348股 (4)董事:德美投資(股)公司代表人-莊峻宇:984,348股 (5)獨立董事-古木琴:0股 (6)獨立董事-洪穎:0股 (7)獨立董事-蕭錦鍾:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21 11.新任生效日期:113/06/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次異動為全面改選，致三分之一以上董事發生變動。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.