股東台級

期滿股務e通知

將補股後退息、投權子嗎?通知欄！

3.本次股東案審酌不發股紀念品

3.2

※貴股東如新增或變更該款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東案審前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)						957
說明事項	一、採用匯款者(根本人帳號) (匯款處理費田比由股利款中扣除) 二、各採用匯款者，本行將以持續和安全生產流程(如貨物存支生產流程)和貨物存量處理費合併設之，由股東自行出價。	原登記匯款帳號						三地開發
	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章欄		銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)

		部局	存簿(Ⅱ)	700	局號		帳號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書由及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書由及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被遺棄人之資資資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的筆名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自筆名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上筆名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

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第 4 章

（第）八章中非非非非非非非非非

第 5 章

開會通知書

一、茲訂於民國115年6月25日上午10時30分田高雄市三民區金鼎路118號【金獅湖火酒店2樓會議廳】(受理股東報到時間：上午10:00起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.114年度背書保證情形報告。5.114年度關係人交易執行情形報告。6.113年國內第一次有證保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分派案。3.113年現金增資暨國內第一次有證保轉換公司債資金運用計畫變更案。(三)討論事項：1.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。2.資本公積轉增資發行新股案。3.修訂『股東會議事規則』部分條文案。(四)其他事項：解除董事及其代表人證業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、董事會決議通過本公司114年度盈餘分派現金股利新台幣22,241,152元，每股配發新台幣0.2元。

三、資本公積轉增資主要內容：本公司擬依公司法第241條，以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積轉增資，按資本公積轉增資基準日股東名簿之股東持有股數，每件股預計配發80股。

四、依公司法第172條規定換就明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

五、舊股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※六、如有股東欲求委託書，本公司將於115年5月25日製作欲求人欲求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接藏入(https://live.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月26日起至115年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

八、新聞戶股東如擬繳交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信繳法人信託網站下載印繳卡使用。

九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

十、敬請察照辦理為荷。

此致

會股東

三地開發地產股份有限公司董事會

股股

指派書

茲指派

君為本法人股東出席公司115年6月25日舉行之股東常會之代表人，依法就會議事項行使股東權利。

此致

三地開發地產股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 115 年月日

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3.本次股東案審酌不發股紀念品

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開會通知書

指派書

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