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本資料由　 (上市公司) 1438 三地開發　公司提供


序號	6	發言日期	108/09/06	發言時間	16:07:11
發言人	陳季函	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(03)4201778
主旨	公告本公司董事會決議成立審議委員會
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/09/06
說明	1.事實發生日:108/09/06 2.公司名稱:本公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於108年9月6日接獲三地建築有限公司公開收購通知，遂依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1第3項規定，本公司應設置審議委員會。 6.因應措施:(1)本公司於108年9月6日緊急召集董事會，通過設置審議委員會，並遴選獨立董事何崇民先生、獨立董事孫初偉先生及蔡浩適先生等三位為審議委會之委員，同時推舉獨立董事何崇民先生為主席，於後續主持召開審議委員會，就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性進行查證與審議，並將依法公告查證及審議結果，對股東提供建議。 (2)本委員會茲聘任「慶陽會計師事務所」吳正德會計師為委任之獨立會計師，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1第2項規定出具獨立專家意見書，並於下次審議會提出進行討論。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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