SanDi — Board/Management Information 2015

Jun 25, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1438 三地開發　公司提供

序號	2	發言日期	104/06/25	發言時間	14:26:06
發言人	陳季函	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(03)4201778
主旨	本公司104年度股東常會辦理董事改選。
符合條款	第	6	款	事實發生日	104/06/25
說明	1.發生變動日期:104/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-德美投資有限公司代表人:陳季函小姐 董事-德美投資有限公司代表人:謝惠銘先生 董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:楊蔚坤先生 董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:涂國華先生 董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:楊蔚娜小姐 3.新任者姓名及簡歷: 董事-德美投資有限公司代表人:陳季函小姐 董事-德美投資有限公司代表人:謝惠銘先生 董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:楊蔚坤先生 董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:林學冠先生 董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:楊蔚娜小姐 獨立董事:孫初偉先生 獨立董事:何崇民先生 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事-德美投資有限公司代表人:陳季函小姐(1,500,000股) 董事-德美投資有限公司代表人:謝惠銘先生(1,500,000股) 董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:楊蔚坤先生(9,488,000股) 董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:林學冠先生(9,488,000股) 董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:楊蔚娜小姐(9,488,000股) 獨立董事:孫初偉先生(0股) 獨立董事:何崇民先生(0股) 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21至104/06/20 8.新任生效日期:104/06/25 9.同任期董事變動比率:「任期屆滿」不適用。 10.其他應敘明事項:無。

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