SanDi — AGM Information 2025

Mar 6, 2025

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本資料由　 (上市公司) 1438 三地開發　公司提供

序號	3	發言日期	114/03/06	發言時間	18:32:15
發言人	鍾育霖	發言人職稱	董事長	發言人電話	(07)2259599
主旨	本公司董事會決議114年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/06
說明	1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/06/23 3.股東會召開地點:金獅湖大酒店3樓會議廳(地址：高雄市三民區金鼎路118號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)113年度審計委員會查核報告。 (3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)113年度背書保證情形報告。 (5)113年度關係人交易執行情形報告。 (6)113年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表案。 (2)113年度盈虧撥補表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選獨立董事一席案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/25 12.停止過戶截止日期:114/06/23 13.其他應敘明事項: (1)召開股東常會時間:114年06月23日(星期一)上午十時整。 (2)受理股東提名/提案時間:114年04月11日(星期五)至114年04月21日(星期一)17時止。 (3)受理股東提名/提案處所 (地址：高雄市中正二路175號16樓之3) 電話：07-225-9599。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.