SanDi — AGM Information 2024

Jul 3, 2024

※本次股東常會恕不發放紀念品

100502

臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓 臺北北門郵局第 11973 號信箱 三地開發地產股份有限公司 股務代理機構 凱基證券股份有限公司 股務代理部 股務語音專線： (02)23892999 1438

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

國 內 郵 資 已 付

網址： https://www.kgi.com.tw

台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 ( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

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戶號：

股東 台啟

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

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委 託 書 使 用 規 則 摘 要

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定 辦理。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面 及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機 構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段 二號五樓）。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

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委託人(股東) 編號
32 三地開發地產股份有限公司 32
一一三年股東常會 委 託 書 股東戶號 簽名或蓋章
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 持有股數
出席通知書 代替）為本股東代理人，出席本公司113年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓名或名稱
時間：113年6月26日(星期三)上午十時整 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，
地點：高雄市三民區金鼎路118號 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.112年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
(金獅湖大酒店3樓會議廳) 2.112年度盈虧撥補表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
股東戶號： 3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
股東戶名： 4.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 戶 號
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 姓名或名稱
6.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
普 通 股 股 數： 7.修訂「公司章程」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受託代理人 簽名或蓋章
8.本公司董事及獨立董事全面改選案。
9.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 戶 號
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)
之授權內容行使股東權利。 姓名或名稱
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
※出席通知書及委託書 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 身分證字號
二者均簽名或蓋章者 託書仍屬有效（限此一會期）。
視為親自出席，但委 或統一編號
託書由股東交付徵求 此 致
人或受託代理人者視 三地開發地產股份有限公司 113-1 住 址
為委託出席 授權日期113年 月 日
徵求場所
及 人 員 ：
簽 章 處
一二
、、
禁發保二
止現結十
交違算萬
付法所元
現取檢，
金得舉檢
或及，舉
其使經電
他用查話
第 利委證：(
三
益託屬
聯 ○
之書實二)
價，者
購可，二
委檢最五
託附高四
書具給七
親 簽
行體予三
自 名 為事檢七
或 。證舉三
出
蓋 向獎三
席 章 集金。
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A01

SB01108032601

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臺 北 北 門 郵 局 第1 1 9 7 3 號 信 箱 三地開發地產股份有限公司 股務代理機構 凱基證券股份有限公司 股 務 代 理 部 指派書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司民國一一三年六月二十六日股 東常會，依法行使一切股東權利。 此致 三地開發地產股份有限公司 法人股東蓋章： 中華民國 113 年 月 日

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三地開發地產股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於中華民國一一三年六月二十六日(星期三)上午十時整，假高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店3樓會議廳)，召開一一三年股東常會，會議主要內容：(一) 報告事項：1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告。3.112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.112年度背書保證情形報告。5.修訂「董事會議事規範」 部分條文案。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈虧撥補表案。(三)討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.修訂「從 事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。5.修訂「公司章程」部分條文案。(四) 選舉事項：本公司董事及獨立董事全面改選案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、本公司113年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：陸瑩投資股份有限公司代表人：鍾育霖、陸瑩投資股份有限公司代 表人：李宗熹、德美投資股份有限公司代表人：江世源、德美投資股份有限公司代表人：莊峻宇，獨立董事：古木琴、洪穎、蕭錦鍾；有關候選人其學經歷等相關資料， 請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。

• 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存 託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

• 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上 午9時30分，報到處地點同會議地點)， 如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司 股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申 請補發。

• 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故 不另寄發。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日至113年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平 台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

• 九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年5月24日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站 上之說明。

十、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

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貴股東

A01

三地開發地產股份有限公司董事會

敬啟

SB01108032601-1