SanDi — AGM Information 2024

May 3, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1438 三地開發　公司提供

序號	5	發言日期	113/05/03	發言時間	16:48:03
發言人	鍾育霖	發言人職稱	董事長	發言人電話	(07)2259599
主旨	本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增討論事項)。
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/05/03
說明	1.董事會決議日期:113/05/03 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:金獅湖大酒店3樓會議廳(地址：高雄市三民區金鼎路118號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)112年度背書保證情形報告。 (5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈虧撥補表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)修訂「公司章程」部分條文案。(本次新增) 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事及獨立董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.