SanDi — AGM Information 2023

Jun 16, 2023

32 112-1

100502 臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址） 臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱） 三地開發地產股份有限公司 股務代理機構

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※本次股東常會恕不發放紀念品
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※※※ 防疫措施※※※ 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。 貴股東如欲出席實體股東會現場，建議全程佩戴口罩。 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 （者，應按信函交付郵資未書寫正確郵遞區號 ）

(原名稱：裕豐國際開發股份有限公司) 凱基證券股份有限公司 股務代理部 股務語音專線：(02)23892999 證券代號：1438 網 址：https://www.kgi.com.tw 營業時間：週一∼週五 9:00 ∼ 17:00

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戶號：
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台啟

股東

股務表單 e 通知

集保結算所將於112年6月底建置 「股東e服務平台」，其中股務事 務電子通知平台將協助發送股利發 放電子通知。若股東同意股利發放 紙本通知改為接收電子通知者， 請於112年6月30日19:00起，逕至 集保結算所「股東e服務平台」申請。 凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 愛護地球，股東同意股務e通知， 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理 即時、便利又環保。

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112-1 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
本股東決定親自出席民國一一二年六月十三日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
此 致
三地開發地產股份有限公司
(原名稱：裕豐國際開發股份有限公司)
法人指派書
股東戶號
茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出
席 貴公司本次股東會，依 股東姓名
法行使一切股東權利。
（法人股東親自出席專用） （親自參加股東會請簽名或蓋章）
普通股股數
中華民國一一二年 月 日
※
出者徵
席視求
通為人
知親或
書自受
及出託
委席代
第
託，理
二
聯 書但人
二委者
者託視
均書為
簽由委
名股託
或東出
蓋交席
章付。
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貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

※本次股東常會恕不發放紀念品。

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三地開發地產股份有限公司(原名稱：裕豐國際開發股份有限公司) 現金股利領取方式登記表32
請蓋原留印鑑
戶號 戶名
原登記
銀行帳號
銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
茲同意本人每年度現金股
支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理
三地開發地產股份有限公司(原名稱：裕豐國際開發股份有限公司) 32
戶號 電 話
姓名
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑
身 分 證 號 碼
出 生 日 期
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的
及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
現 記
金 表
股 填
利 寫
領 說
取 明 新變 匯款
方 詳 更 領取
式 右 登
登 列 記
第
三
聯
印
戶
鑑
卡 籍
填
地
寫 留
說
通 存
明
詳 訊 印
右
處 鑑
列
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• 三地開發地產股份有限公司(原名稱：裕豐國際開發股份有限公司)現金股利領取方式登記表[32] 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號 並以股東本人帳號為限。

• 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將 此登記表寄回。

• 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未 寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書 轉讓支票。

• 四、本登記表請填妥蓋章後於112年6月13日前寄達凱基證券股份有五、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通限公司。∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。

• 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號 予本公司股務代理機構。

印 鑑 卡 填 寫 須 知

貴股東惠鑒：

• 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋 印鑑（未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽 立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑），並 檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身分證影 本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶 口名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。

• 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處 自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。

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• 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

SB01108032601

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臺 北 北 門 郵 局 第1 1 9 7 3 號 信 箱
三地開發地產股份有限公司
股務代理機構
( 原名稱：裕豐國際開發股份有限公司)
凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部
（ ）
委託人（股東） 編號
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委 託 書 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本
姓名或名稱
股東代理人，出席本公司112年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
徵 求 人 簽名或蓋章
□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選
者，視為對各該議案表示承認或贊成。 戶 號
1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.本公司111年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 姓名或名稱
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 受託代理人 簽名或蓋章
代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
戶 號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此
姓名或名稱
一會期）。
身分證字號
此 致 或統一編號
三地開發地產股份有限公司(原名稱：裕豐國際開發股份有限公司)
住 址
授權日期民國112 年 月 日
徵求場所及人員簽章處： 112-1
9 0 0
1 0 0
第
四
聯 收
32
鄉
縣 村 街 段 巷 弄 號 之 樓
鎮
市 里 路
區
寄件人 ： 緘
請自黏郵票 電 話 ：
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為 事 檢 七
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向 獎 三
集 金 。
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三地開發地產股份有限公司(原名稱：裕豐國際開發股份有限公司)一一二年股東常會開會通知書

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

• 一、本公司訂於中華民國一一二年六月十三日(星期二)上午十時三十分，假高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒 店3樓會議廳)，召開一一二股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司111年度營業報告。2.本公司 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司修訂「董事 會議事規範」報告。5.本公司111年度私募有價證券之資金運用情形計劃執行進度及計劃效益顯現情形報告案。

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 ，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自 出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視 為委託出席。

• (二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。2.本公司111年度盈餘分配案。(三)臨時動議。

• 二、本公司111年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：1元/股。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七 條規定辦理。

• 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops. twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查 詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

• 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回) ，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午10時，報到處地點同會議地點)， 如委託代理人 出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達 本公司股務代理機構 ：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受 託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東 常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月13日至112年6月10日止，請逕登入臺灣集 中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】， 依相關說明投票。

• 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書 用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。

• 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親 自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務 代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任 擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替 之。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機 構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶 南路一段二號五樓）。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於112年5月12日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證 基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 九、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

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三地開發地產股份有限公司(原名稱：裕豐國際開發股份有限公司)董事會

敬啟

SB01108032601-1