SanDi — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1438 三地開發　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/10	發言時間	17:35:22
發言人	鍾育霖	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(07)2259599
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/10
說明	1.董事會決議日期:112/03/10 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號(金飾湖大酒店3樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)本公司111年度背書保證情形報告。 (4)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (5)本公司修訂「董事會議事規範」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/15 12.停止過戶截止日期:112/06/13 13.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東 ，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 (2)依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項三百字為限。本公司擬訂 國112年04月08日起至民國112年04月17日止每日上午九時至下午五時受理股東以 書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為 憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案， 屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前 ，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規 定之議案列於開會通知書。 (3)受理股東提名及提案處所:三地開發地產股份有限公司(地址:高雄市苓雅區 中正二路175號16樓之3，電話07-225-9599)。 (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為：自民國112年5月13日至民國112年6月10日止， 請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 股東會e票通【網址:https://www.stockvote.com.tw】」

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