SanDi — AGM Information 2021

Mar 29, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1438 三地開發　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/29	發言時間	16:01:05
發言人	鍾育霖	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(07)2259599
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/29
說明	1.董事會決議日期:110/03/29 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店3樓會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國109年度營業報告。 (2)監察人審查民國109年度決算表冊報告。 (3)本公司民國109年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)減資之健全營運計畫執行情形報告。 (5)本公司修訂「董事會議事規範」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國109年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司修訂「公司章程」。 (2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」。 (3)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」。 (4)本公司修訂「背書保證作業程序」。 (5)本公司修訂「股東會議事規則」。 (6)本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」。 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東 ，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 (2)若因新型冠狀病毒防疫作業影響而需變更股東常會開會地點，擬提請董事 會授權董事長全權處理之。 (3)依公司法第192條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單。本公司擬訂民國110年 04月06日起至民國110年04月15日止為受理東提名期間，凡有意提名之股東 請於民國110年04月15日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會 審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註『董事/獨立董事候選人提名 函件』字樣，以掛號函件寄送。 (4)依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項三百字為限。本公司擬訂 國110年04月06日起至民國110年04月15日止為受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案之股東請於民國110年04月15日17時前寄達並敘明聯絡人 及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註『 股東會提案函@件』字樣，以掛號函件寄送。 (5)受理股東提名及提案處所:三地開發地產股份有限公司(地址:高雄市苓雅區 中正二路175號16樓之3，電話07-225-9599)。 (6)本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為：自民國110年5月18日至民國110年6月14日止， 請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東會e票通【網址:https://www.stockvote.com.tw】」

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