SanDi — AGM Information 2021

Jul 22, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1438 三地開發　公司提供

序號	1	發言日期	110/07/22	發言時間	13:09:43
發言人	鍾育霖	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(07)2259599
主旨	公告本公司一一○年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/22
說明	1.股東常會日期:110/07/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國109年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:有 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國109年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項: 通過本公司修訂「公司章程」案 通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案 通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案 通過本公司修訂「背書保證作業程序」案 通過本公司修訂「股東會議事規則」案 通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.