SanDi — AGM Information 2020

Mar 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1438 三地開發　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/20	發言時間	15:14:31
發言人	鍾育霖	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(03)4201778
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/20
說明	1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:高雄市三民區博愛一路300號4樓 (大禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國108年度營業報告。 (2)監察人審查民國108年度決算表冊報告。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)本公司民國108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國108年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司民國108年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/13 11.停止過戶截止日期:109/06/11 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限，且所提議案以300字為限， 本公司受理股東提案權期間為民國109年3月31日至4月9日止； 受理提案處所：裕豐國際開發股份有限公司(桃園市中壢區民族路六段638號2樓)。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為：自民國109年5月12日至民國109年6月8日止， 請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東會e票通【網址:https://www.stockvote.com.tw】」

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.