SanDi — AGM Information 2015

Mar 20, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1438 三地開發　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/20	發言時間	13:54:14
發言人	陳季函	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(03)4201778
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/20
說明	1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓A廳(牛牛牛亞國際會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)本公司民國103年度營業報告。 (2)監察人審查民國103年度決算表冊報告。 二、承認事項： (1)本公司民國103年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司民國103年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項： (1)修正本公司「公司章程」案。 (2)修正本公司「內部控制制度」案。 (3)新增「上市上櫃公司治理實務守則」案。 (4)新增「上市上櫃公司訂定道德行為準則」案。 (5)新增「上市上櫃公司誠信經營守則」案。 (6)改選本公司第二十五屆董事暨監察人及增選獨立董事案。 (7)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 四、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定：持股 1%以上之股東，如欲於本次股東會提出議案或提名本公司第二十五屆董 事、監察人及獨立董事候選人者，本公司自104年4月20日起至104年4月 29日止(下午5時)前，受理股東提案提名申請，受理提案處所；裕豐國際 開發股份有限公司，地址：桃園縣中壢市民族路六段638號2樓。

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