SanDi — AGM Information 2015

Jun 25, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1438 三地開發　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/25	發言時間	14:25:25
發言人	陳季函	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	(03)4201778
主旨	公告本公司一0四年度股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/25
說明	1.股東常會日期:104/06/25 2.重要決議事項: (一).通過承認事項 (1)承認民國103年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認民國103年度虧損撥補案。 (二)通過討論暨選舉事項 (1)通過修訂本公司章程案。 (2)通過改選本公司第二十五屆董事暨監察人案。 選舉本公司第廿五屆董事及監察人。 董事當選名單： 董事-德美投資有限公司代表人:陳季函小姐 董事-德美投資有限公司代表人:謝惠銘先生 董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:楊蔚坤先生 董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:林學冠先生 董事-陸瑩投資股份有限公司代表人:楊蔚娜小姐 獨立董事:孫初偉先生 獨立董事:何崇民先生 監察人當選名單： 監察人-德拓實業有限公司代表人:涂國華先生 監察人-德拓實業有限公司代表人:陳國立先生 (3)通過解除新任董事競業禁止限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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