SAE DONG CO. LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

세동/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		부산 기장군 장안읍 장안산단 8로8 (주)세동 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   1)감사보고     2)영업보고   3)외부감사인 선임보고   4)내부회계관리제도 운영실태보고     2.부의안건 제1호 의안 : 제33기(2018년1월1일~2018년12월31일)              연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 윤정상 재선임의 건   3-2호 의안 : 사내이사 윤병선 신규선임의 건    제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤정상	1975-05	3	재선임	◎ 성균관대학교 화학공학과 졸업 ◎ BOSTON UNIV. GRADUATED MBA ◎ 한화석유화학 근무(前) ◎ ㈜세동 대표이사(現)
윤병선	1962-05	3	신규선임	◎ 밀양대학교 경영학과 졸업 ◎ 중국세동릉운유한공사 법인장(前) ◎ ㈜세동 경영전략 본부장(前) ◎ ㈜세동 경영전략실장(現)