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Mar 9, 2026

세동/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		부산 기장군 장안읍 장안산단8로8 (주)세동 본관 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 주주총회 안건 2-4호 의안 가결 시, 분기배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 관련 조항을 개정하였습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제40기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
2-1호의안	자기 주식 소각 도입의 건	-
2-2호의안	주주명부 폐쇄기간 삭제의 건	-
2-3호의안	개정 상법 반영의 건	-
2-4호의안	분기배당 도입의 건	-
3호 의안	사외이사 윤상동 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
4-1호의안	사내이사 윤정상 보수한도 승인의 건	-
4-2호의안	사내이사 박영애, 윤병선 보수한도 승인의 건	-
4-3호의안	사외이사 김상한, 윤상동 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤상동	1965-05	3	신규선임	부산대학교 경제학과 졸업 (前) 부산지방국세청 및 세무서 (現) 세무법인 정암 이사	세무법인 정암 이사