SAE DONG CO. LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 세동 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 9일
권 유 자:	성 명:(주)세동주 소:부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8전화번호:051-796-0601
작 성 자:	성 명: 정승훈부서 및 직위: 재무회계팀 책임전화번호: 051-796-7162

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)세동본인2026년 03월 09일2026년 03월 31일2026년 03월 12일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 필요한 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)세동보통주5370.00본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

윤정상최대주주보통주3,247,888 18.40최대주주-박영애특수관계인보통주1,313,759 7.44특수관계인-윤민경특수관계인보통주438,065 2.48특수관계인-4,999,712 28.32-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정승훈보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 09일2026년 03월 12일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음---

-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)세동 홈페이지http://www.saedong.co.kr당사 홈페이지 접속 후투자정보 → 공고란 참조

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통한 위임장 용지 전송은 피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에만

진행할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 - 주소 : (46034) 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8 (주)세동 재무회계팀 앞 - 접수기간 : 2026년 3월 16일 ~ 3월 30일 제40기 정기주주총회 개시 전 - 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오전 9시부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8 (주)세동 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 21일 오전9시 ~ 2026년 3월 30일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com1) 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)2) 본인 인증방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제 1 호 의안 : 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요당사는 2025년 연결기준 매출액 1,894억원으로 전기대비 10.7% 증가하였습니다. 영업이익은 91.0억원으로 전년대비 15.0% 감소하였으나, 당기순이익은 55.8억원으로 전기 당기순손실 (-)11.5억원에서 흑자전환하였습니다.

당사는 1986년 2월 설립되어 2001년 8월 코스닥에 상장한 회사로서, 자동차부품의 제조, 판매등을 영업목적으로 하고 있습니다.

금속압출물, 일반압출물, 가변압출물, 일반사출물, GAS사출물 등 자동차용 외장부품을 개발 및 생산하여 국내의 글로벌 완성차 제조업체인 현대/기아차 등에 공급을 하고 있습니다.

당사의 주요 압출 생산제품은 철판(EGI,SUS)을 원하는 형상으로 Forming 하여 압출기에 장착되어 있는 DIES에 통과시킨 후 PVC(TPO,TPE) 등을 접착시켜 필요로 하는 형상을 만들어내는 금속압출 기술을 사용한 차량용 도어벨트와 도어프레임 몰딩 등이 있습니다.

사출 생산제품으로는 플라스틱 성형재료를 실린더 안에서 가열하여 연하게 한 후 차가운 금형에 재빨리 밀어넣어 열가소성 수지로 성형하는 기술을 사용한 도어프레임 가니쉬 등이 있습니다.

또한, 세계적인 추세인 환경개선을 위한 하이브리드, 전기차 등의 전기동력차의 전환이 빠르게 이루지고 있어, 미래시장에 맞춘 고급화 및 상품성 상향의 추세에 대응하기 위해 다음과 같은 새로운 기술개발을 추진 및 적용하고 있습니다.① ETF(Exterior Trim Film)코팅 도어벨트 - 도어벨트 외관의 컬러 일치성을 위해 ETF필름을 부착하여 별도의 도금 공정 없이 유광 블랙 색상을 구현

② PVD증착 도어벨트 - 진공 상태에서 고체 입자를 물리적 방법으로 소재에 증착시켜 SUS소재 자체에 박막을 형성하는 기술을 개발하여, 도금이나 ETF 없이도 블랙 색상을 구현

③ 알루미늄 롤 포밍 - 미국, 유럽, 일본 등 세계 각국에서 환경 문제가 이슈가 되어 자동차 산업에서도 연비향상의 목적으로 차량 경량화가 활발히 추진됨에 따라, 스틸 대신 알루미늄 적용 시 60% 이상의 경량화 가능④ 삼중 압출 - EU 폐차 리사이클 법규를 만족하기 위해 재활용이 용이한 열가소성 재료를 사용하는 도어벨트 개발 기술. 금속 코어가 적용되지 않으므로 제품의 변형을 방지하기 위해 사이징 금형을 연속적으로 배치하여 성형 정도를 높임⑤ 고광택 사출 - 일반적으로 도어프레임 가니쉬에 유광블랙 색상 구현을 위해서는 도장공정이 필요하지만, PMMA 고광택 사출 시 도장 공정 불필요⑥ DLO 몰딩 알루미늄 압출 및 표면처리 - DLO 몰딩 외장 컬러 하모니 개선을 위해 알루미늄 압출 공법 검토

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 주석사항은 주주총회 1주일전까지 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 40 기 2025. 12. 31 현재
제 39 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
유동자산
현금및현금성자산	5,535,968,602	1,369,276,402
매출채권및기타채권	15,209,448,287	18,259,044,273
기타유동금융자산	20,850,000,000	10,350,000,000
재고자산	14,870,667,903	11,378,527,939
기타의유동자산	10,537,586,880	7,199,190,855
보증금	46,071,000	1,716,072,000
유동자산합계	67,049,742,672	50,272,111,469
비유동자산
유형자산	57,899,624,913	53,287,783,860
무형자산	2,059,902,237	1,857,183,602
사용권자산	1,195,736,355	278,075,173
기타비유동자산	93,062,398	14,276,399
보증금	274,025,000	70,096,000
기타비유동금융자산	1,565,625,411	1,174,351,387
이연법인세자산	3,951,550,661	1,689,650,021
비유동자산 합계	67,039,526,975	58,371,416,442
자산총계	134,089,269,647	108,643,527,911
유동부채
매입채무및기타채무	42,483,754,883	25,931,718,799
유동차입금	2,941,538,083	31,242,961,403
리스부채	266,376,837	122,120,089
파생상품부채	-	189,200
당기법인세부채	1,864,501,107	1,289,571,005
기타유동부채	3,375,558,298	3,496,773,047
유동부채합계	50,931,729,208	62,083,333,543
비유동부채
비유동차입금	29,153,576,175	119,538,548
비유동리스부채	944,038,021	169,104,719
기타비유동부채	219,714,324	127,550,205
순확정급여부채	8,161,496,178	8,021,496,249
충당부채	4,680,681,173	3,021,346,912
비유동부채합계	43,159,505,871	11,459,036,633
부채총계	94,091,235,079	73,542,370,176
지배기업소유주지분	39,998,034,568	35,101,157,735
납입자본금	20,259,147,871	20,259,147,871
자본금	8,828,709,500	8,828,709,500
주식발행초과금	11,430,438,371	11,430,438,371
기타불입자본	356,294,738	356,294,738
기타자본구성요소	8,102,854,764	8,965,000,091
이익잉여금	11,279,737,195	5,520,715,035
비지배지분	-	-
자본총계	39,998,034,568	35,101,157,735
부채와자본총계	134,089,269,647	108,643,527,911

<연 결 손 익 계 산 서>

제 40 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
매출액	189,439,770,060	171,088,252,415
매출원가	165,856,390,376	148,063,395,195
매출총이익	23,583,379,684	23,024,857,220
판매비와관리비 및 물류비	14,480,541,681	12,312,584,078
영업이익	9,102,838,003	10,712,273,142
기타수익	4,633,111,278	1,953,463,458
기타비용	4,254,217,425	10,882,597,254
금융수익	715,795,644	1,082,619,385
금융비용	4,496,407,948	2,666,879,722
공동기업투자손익	-	201,451,704
법인세비용차감전순이익	5,701,119,552	400,330,713
법인세비용	120,288,697	1,552,645,973
당기순이익	5,580,830,855	(1,152,315,260)
기타포괄손익	(683,954,022)	(1,170,420,509)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,004,432,385)	195,864,460
해외사업환산손익	(1,004,432,385)	1,050,319,046
지분법자본변동	-	(854,454,586)
후속적으로 당기손익으로재분류될 수 없는 항목(세후기타포괄손익)	320,478,363	(1,366,284,969)
확정급제도의 재측정요소	178,191,305	(1,148,047,421)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	42,861,497	(218,237,548)
재평가 차익	99,425,561	-
총포괄손익	4,896,876,833	(2,322,735,769)
당기순이익의 귀속	5,580,830,855	(1,152,315,260)
지배기업의 소유주	5,580,830,855	(1,152,315,260)
비지배지분	-	-
당기총포괄손익의 귀속	4,896,876,833	(2,322,735,769)
지배기업의 소유주	4,896,876,833	(2,322,735,769)
비지배지분	-	-
주당이익
기본주당순이익	316	(65)
희석주당순이익	316	(72)

<연 결 자 본 변 동 표 >

제 40 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
납입자본	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.1.1	20,259,147,871	356,294,738	14,784,960,179	2,023,490,716	37,423,893,504	-	37,423,893,504
연결당기순이익	-	-	-	(1,152,315,260)	(1,152,315,260)	-	(1,152,315,260)
재평가차익	-	-	-	-	-	-	-
지분법자본변동	-	-	(854,454,586)	-	(854,454,586)	-	(854,454,586)
해외사업환산손익	-	-	1,050,319,046	-	1,050,319,046	-	1,050,319,046
기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산 평가이익	-	-	(218,237,548)	-	(218,237,548)	-	(218,237,548)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,148,047,421)	(1,148,047,421)	-	(1,148,047,421)
결손금의보전	-	-	(5,797,587,000)	5,797,587,000	-	-	-
자본 증가(감소) 합계	-	-	(5,819,960,088)	3,497,224,319	(2,322,735,769)	-	(2,322,735,769)
2024.12.31	20,259,147,871	356,294,738	8,965,000,091	5,520,715,035	35,101,157,735	-	35,101,157,735
2025.1.1	20,259,147,871	356,294,738	8,965,000,091	5,520,715,035	35,101,157,735	-	35,101,157,735
연결당기순이익	-	-	-	5,580,830,855	5,580,830,855	-	5,580,830,855
재평가차익	-	-	99,425,561	-	99,425,561	-	99,425,561
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-
해외사업환산손익	-	-	(1,004,432,385)	-	(1,004,432,385)	-	(1,004,432,385)
기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산 평가이익	-	-	42,861,497	-	42,861,497	-	42,861,497
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	178,191,305	178,191,305	-	178,191,305
자본 증가(감소) 합계	-	-	(862,145,327)	5,759,022,160	4,896,876,833	-	4,896,876,833
2025.12.31	20,259,147,871	356,294,738	8,102,854,764	11,279,737,195	39,998,034,568	-	39,998,034,568

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 40 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	21,369,021,538	(1,460,977,678)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	27,094,216,689	1,364,824,652
가. 당기순이익(손실)	5,580,830,855	(1,152,315,260)
나. 조정	8,896,026,873	18,368,498,690
법인세비용	120,288,697	1,552,645,973
퇴직급여	1,438,066,320	1,200,129,041
감가상각비	5,170,203,615	5,029,576,320
무형자산상각비	168,969,512	155,178,172
대손상각비	11,364,196	(32,859,811)
기타의대손상각비	(44,000,000)	(96,713,920)
외화환산손실	2,303,936,626	2,907,943,857
유형자산처분손실	30,239,605	30,576,534
공동기업처분손실	-	7,420,571,543
외화환산이익	(4,119,488,035)	(885,786,731)
공동투자기업이익	-	(201,451,704)
유형자산처분이익	(13,587,500)	(199,925,210)
잡손실	787,924	2,918,261
금융원가	4,496,407,948	2,666,879,722
금융수익	(715,795,644)	(1,082,619,385)
재고자산평가손실(환입)	48,633,609	(98,563,972)
다. 순운전자본의 변동	12,617,358,961	(15,851,358,778)
매출채권의 (증가)감소	985,405,899	(6,435,006,656)
기타채권의 (증가)감소	4,254,801,300	(4,708,118,085)
기타유동자산의 (증가)감소	(3,272,325,340)	(3,326,153,835)
기타비유동자산의 (증가)감소	(75,225,375)	-
재고자산의 (증가)감소	(3,300,327,044)	(276,584,186)
보증금의 (증가)감소	-	3,000,000
매입채무의 증가(감소)	14,300,025,130	(5,414,428,539)
기타채무의 증가(감소)	1,445,298,181	470,286,270
기타유동부채의 증가(감소)	(58,351,229)	2,875,164,290
기타비유동부채의 증가(감소)	(2,311,326,621)	1,957,659,772
퇴직금의 지급	(784,139,882)	(1,237,505,529)
사외적립자산의 (증가)감소	(225,810,319)	252,974,675
충당부채의 증가(감소)	1,659,334,261	(12,646,955)
2. 이자의 수취	752,832,719	833,735,830
4. 이자의 지급	(4,452,141,565)	(2,632,651,333)
5. 법인세의 납부	(2,025,886,305)	(1,026,886,827)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(17,747,357,835)	(1,005,467,760)
상각후원가 측정 금융자산의 감소	86,850,000,000	33,850,000,000
상각후원가 측정 금융자산의 증가	(97,350,000,000)	(33,850,000,000)
종속,관계기업에 대한 처분	-	4,468,926,000
유형자산의 처분	25,570,318	839,937,623
유형자산의 취득	(8,500,891,609)	(5,562,011,395)
보증금의 감소	1,716,072,000	227,292,000
보증금의 증가	(250,000,000)	-
무형자산의 취득	60,300,944	(928,000,000)
대여금의 감소	154,000,000	266,000,000
당기손익 공정가치 측정 금융자산 증가	(342,409,488)	(317,611,988)
대여금의 증가	(110,000,000)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	437,626,914	(3,510,311,362)
단기차입금의 상환	(5,600,000,000)	(5,300,000,000)
단기차입금의 증가	5,600,000,000	3,000,000,000
장기차입금의 증가	29,343,806,515	-
유동성차입금의 상환	(28,525,225,724)	(1,047,752,563)
전환사채의 감소	(233,844,600)	-
리스부채의 상환	(147,109,277)	(162,558,799)
IV. 현금의 증가(감소)	4,059,290,617	(5,976,756,800)
Ⅴ. 기초의 현금	1,369,276,402	7,566,070,325
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	107,401,583	(220,037,123)
Ⅶ. 기말의 현금	5,535,968,602	1,369,276,402

별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 40 기 2025. 12. 31 현재
제 39 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
유동자산
현금및현금성자산	4,361,551,279	324,139,588
매출채권및기타채권	14,492,952,508	17,913,525,233
기타유동금융자산	20,850,000,000	10,350,000,000
재고자산	12,311,145,124	9,029,122,986
기타유동자산	10,083,719,852	6,657,283,202
보증금	46,071,000	1,716,072,000
유동자산합계	62,145,439,763	45,990,143,009
비유동자산
유형자산	51,697,773,862	47,420,928,368
무형자산	2,059,902,237	1,857,183,602
사용권자산	1,195,736,355	271,638,354
기타비유동금융자산	1,565,625,411	1,174,351,387
장기성매출채권및기타채권	-	-
보증금	274,025,000	70,096,000
이연법인세자산	3,905,541,574	1,622,917,078
비유동자산 합계	60,698,604,439	52,417,114,789
자산총계	122,844,044,202	98,407,257,798
유동부채
매입채무 및 기타채무	41,106,190,643	24,387,405,930
유동차입금	2,600,000,000	29,949,865,882
기타유동부채	3,333,794,179	3,496,773,047
리스부채	266,376,837	114,631,165
파생상품부채	-	189,200
당기법인세부채	1,864,501,107	1,241,356,835
유동부채합계	49,170,862,766	59,190,222,059
비유동부채
비유동차입금	28,000,000,000	-
확정급여부채	8,161,496,178	8,021,496,249
비유동리스부채	944,038,021	169,104,719
충당부채	4,680,681,173	3,021,346,912
비유동부채합계	41,786,215,372	11,211,947,880
부채총계	90,957,078,138	70,402,169,939
납입자본금	20,259,147,871	20,259,147,871
보통주자본금	8,828,709,500	8,828,709,500
주식발행초과금	11,430,438,371	11,430,438,371
기타불입자본	356,294,738	356,294,738
기타자본구성요소	10,086,433,398	10,028,393,719
이익잉여금	1,185,090,057	(2,638,748,469)
자본총계	31,886,966,064	28,005,087,859
부채와자본총계	122,844,044,202	98,407,257,798

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 40 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
매출액	177,302,768,152	159,379,561,723
매출원가	156,568,141,908	138,990,573,329
매출총이익	20,734,626,244	20,388,988,394
판매비와관리비 및 물류비	12,154,215,200	9,804,217,582
영업이익(손실)	8,580,411,044	10,584,770,812
기타수익	813,400,353	3,142,360,471
기타비용	2,238,161,596	3,283,751,441
금융수익	612,282,427	724,038,211
금융비용	4,056,720,606	2,162,015,615
법인세비용차감전순이익(손실)	3,711,211,622	9,005,402,438
법인세비용	65,564,401	1,286,267,199
당기순이익(손실)	3,645,647,221	7,719,135,239
기타포괄손익	236,230,984	(1,366,284,969)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	236,230,984	(1,366,284,969)
확정급여제도의 재측정손익	178,191,305	(1,148,047,421)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	42,861,497	(218,237,548)
자산재평가손익(세후기타포괄손익)	15,178,182	-
총포괄손익	3,881,878,205	6,352,850,270
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	206	437
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	206	425

<자 본 변 동 표 >

제 40 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	납입자본	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2024.01.01 (기초자본)	20,259,147,871	356,294,738	16,044,218,267	(15,007,423,287)	21,652,237,589
당기순이익(손실)	-	-	-	7,719,135,239	7,719,135,239
재평가차익	-	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	(218,237,548)	-	(218,237,548)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(1,148,047,421)	(1,148,047,421)
결손금 보전	-	-	(5,797,587,000)	5,797,587,000	-
자본 증가(감소) 합계	-	-	(6,015,824,548)	12,368,674,818	6,352,850,270
2024.12.31 (기말자본)	20,259,147,871	356,294,738	10,028,393,719	(2,638,748,469)	28,005,087,859
2025.01.01 (기초자본)	20,259,147,871	356,294,738	10,028,393,719	(2,638,748,469)	28,005,087,859
당기순이익(손실)	-	-	-	3,645,647,221	3,645,647,221
재평가차익	-	-	15,178,182	-	15,178,182
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	42,861,497	-	42,861,497
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	178,191,305	178,191,305
결손금 보전	-	-	-	-	-
자본 증가(감소) 합계	-	-	58,039,679	3,823,838,526	3,881,878,205
2025.12.31 (기말자본)	20,259,147,871	356,294,738	10,086,433,398	1,185,090,057	31,886,966,064

<현 금 흐 름 표>

제 40 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	20,929,739,882	(1,721,108,813)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	26,233,456,254	790,049,823
가. 당기순이익(손실)	3,645,647,221	7,719,135,239
나. 조정	9,854,897,798	8,413,715,801
법인세비용	65,564,401	1,286,267,199
퇴직급여	1,438,066,320	1,200,129,041
감가상각비	4,434,152,357	4,330,440,808
무형자산상각비	168,969,512	155,178,172
대손상각비	225,357,094	(407,553,674)
기타의대손상각비(환입)	(44,000,000)	(96,713,920)
외화환산손실	450,708,877	2,391,890,352
유형자산처분손실	30,239,605	140,000
공동기업처분손실	-	520,373,407
외화환산이익	(430,587,490)	(2,478,560,304)
유형자산처분이익	(849,000)	(44,930,827)
잡손실	787,924	2,918,261
금융원가	4,056,720,606	2,162,015,615
금융수익	(612,282,427)	(724,038,211)
재고자산평가손실(환입)	72,050,019	116,159,882
다. 순운전자본의 변동	12,732,911,235	(15,342,801,217)
매출채권의 (증가)감소	(1,118,219,616)	(2,098,962,934)
기타채권의 (증가)감소	4,254,801,300	(4,708,118,085)
기타유동자산의 (증가)감소	(3,411,136,650)	(2,992,017,249)
재고자산의 (증가)감소	(3,354,072,157)	(144,042,809)
장기성매출채권의 (증가)감소	-	382,119,442
보증금의 (증가)감소	-	3,000,000
매입채무의 증가(감소)	14,298,098,501	(8,449,072,444)
기타채무의 증가(감소)	1,577,034,665	543,730,516
기타유동부채의 증가(감소)	(162,978,868)	3,117,740,155
퇴직금의 지급	(784,139,882)	(1,237,505,529)
사외적립자산의 (증가)감소	(225,810,319)	252,974,675
충당부채의 증가(감소)	1,659,334,261	(12,646,955)
2. 이자의 수취	649,319,502	475,154,656
3. 이자의 지급	(4,012,774,469)	(2,131,547,082)
4. 법인세의 납부	(1,940,261,405)	(854,766,210)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(17,397,999,476)	493,008,755
상각후원가 측정 금융자산의 감소	86,850,000,000	33,850,000,000
상각후원가 측정 금융자산의 증가	(97,350,000,000)	(33,850,000,000)
종속,관계기업에 대한 처분	-	4,468,926,000
유형자산의 처분	12,831,818	44,967,827
유형자산의 취득	(8,138,794,750)	(3,268,565,084)
보증금의 감소	1,716,072,000	227,292,000
보증금의 증가	(250,000,000)	-
무형자산의 취득	60,300,944	(928,000,000)
대여금의 감소	154,000,000	266,000,000
당기손익 공정가치 측정 금융자산 증가	(342,409,488)	(317,611,988)
대여금의 증가	(110,000,000)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	504,385,000	(2,437,639,600)
단기차입금의 상환	(5,600,000,000)	(5,300,000,000)
단기차입금의 증가	5,600,000,000	3,000,000,000
장기차입금의 증가	28,000,000,000	-
유동성차입금의 상환	(27,123,000,000)	-
전환사채의 감소	(233,844,600)	-
리스부채의 상환	(138,770,400)	(137,639,600)
IV. 현금의 증가(감소)	4,036,125,406	(3,665,739,658)
Ⅴ. 기초의 현금	324,139,588	3,978,933,907
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,286,285	10,945,339
Ⅶ. 기말의 현금	4,361,551,279	324,139,588

<이익잉여금처분계산서>(안)

제 40 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)(처분예정일 2026.03.31)
제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)(처분확정일 2025.03.31)
(단위 : 원)

과 목	제 40 기		제 39 기
I. 미처분이익잉여금		1,185,090,057		(2,638,748,469)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(2,638,748,469)		(9,209,836,287)
2. 당기순이익(손실)	3,645,647,221		7,719,135,239
3. 확정급제도의 재측정요소	178,191,305		(1,148,047,421)
합 계		1,185,090,057		(2,638,748,469)
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		1,185,090,057		(2,638,748,469)

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 31일의 정기주주총회에서 승인될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

○ 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제 2-1 호 의안 : 자기 주식 소각 도입의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신 설>	제10조5 (주식의 소각)이 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	이사회 결의를 통한 자기주식 소각 근거 마련 및 주주가치 제고
부칙 <신 설>	부칙 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.	정관 개정에 따른 부칙 마련

제 2-2호 의안 : 주주명부 폐쇄기간 삭제의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② ~ ③ (생략)	제 13조 (기준일) ① <항 삭제> ② ~ ③ (현행과 같음)	'주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 변경
부칙 <신 설>	부칙 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.	정관 개정에 따른 부칙 마련

제 2-3호 의안 : 개정 상법 반영의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조 (소집지) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 서울특별시 및 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신 설>	제20조 (소집지) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 제542조의14, 제542조의15개정에 따른 전자주주총회 관련 개정안 반영
제26조 (의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 ( 위임장)을 제출하여야 한다.	제26조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서 관련 상법 제 368조의 개정안반영
제29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3 명 이상으로 한다.	제29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3 인 이상 9인 이하로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(상법 제542조의8)
제 35조 (이사의 보고 의무) <신 설> ⑤ (생략)	제 35조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여 야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ (현행과 같음)	이사의 충실 의무를 주주에게로 확대 (상법 제382조의3)
<신 설>	제35조2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금 액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발 생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사의 책임 감경 조항 추가
제 44조 (감사의 직무) ① ~ ③ (생략) <신 설>	제 44조 (감사의 직무) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 감사에 대해서는 정관 제35조(이사의 의무) 제4항 및 제35조의2(이사의 책임감경)의 규정을 준용한다 .	감사의 책임 감경 조항 추가
부칙 <신 설>	부칙 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제 1조 (소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 적용례) 제20조, 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제 2조 (독립이사에 관한 적용례) 제29조, 제 35조2 의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.	정관 개정에 따른 부칙 마련

제 2-4호 의안 : 분기배당 도입의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신 설>	제53조 분기배당 ① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의 12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기총회에서 이익배당을 하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 『상법 시행령』 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 해당 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.	분기배당 조항 추가
부칙 <신 설>	부칙 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.	정관 개정에 따른 부칙 마련

□ 이사의 선임

○ 제 3 호 의안 : 사외이사 윤상동 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤상동	1965.5.17	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤상동	세무법인 정암이사	1990.021990.08~2025.022025.11~현재	부산대학교 경제학과 졸업(前) 부산지방국세청 및 세무서 근무(現) 세무법인 정암 이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤상동	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

부산대학교 경제학 전공으로 함양한 전문 지식과 34년간 세무 실무 경험을 이사회 의사결정에 적극 반영하여, 기업의 재무 리스크를 철저히 관리함은 물론 전문성과 독립성에 기반한 투명한 경영 감시를 통해 회사의 지속 성장에 필요한 자문을 제공하며 성실히 직무를 수행하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 기간 국세청 및 세무서 조사국 등 세무 행정의 핵심 부서에서 근무하며 법인세 등 세재 분야의 탁월한 전문성을 쌓아온 세무 전문가입니다. 이러한 풍부한 실무 경험과 법률적 식견을 바탕으로 회사의 조세 리스크를 사전에 방지하고, 이사회의 의사결정 과정에서 회계 투명성과 경영 효율성을 제고할 적임자로 판단되어 사외이사로의 선임을 추천합니다.

확인서 확인서-사내이사후보자(윤상동).jpg 확인서-사내이사후보자(윤상동)

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 당사는 이사 보수 결정의 객관성과 투명성을 높이기 위해 금번 주주총회에서 아래와 같이 세부 의안으로 구분하여 상정하였습니다. 제 4-1 호 의안 : 사내이사 윤정상 보수한도 승인의 건 - 보수 총액 또는 최고한도액 : 10억원 제 4-2 호 의안 : 사내이사 박영애, 윤병선 보수한도 승인의 건 - 보수 총액 또는 최고한도액 : 5억원 제 4-3 호 의안 : 사외이사 김상한, 윤상동 보수한도 승인의 건 - 보수 총액 또는 최고한도액 : 1억원

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	16.0 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	12.3 억원
최고한도액	16.0 억원

□ 감사의 보수한도 승인

○ 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	4 천만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	3천만원
최고한도액	4천만원