SAE DONG CO. LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

주주총회소집공고 6.0 세동

주주총회소집공고

2026년 3월 9일
회 사 명 :	(주) 세 동
대 표 이 사 :	윤 정 상
본 점 소 재 지 :	부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8
	(전 화)051-791-0601
	(홈페이지)http://www.saedong.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)사 장	(성 명)윤 정 상
	(전 화)051-791-7162

주주총회 소집공고

(제40기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제17조에 의거, 제40기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다.아울러, 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하고 계신 주주님들에 대하여 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집 통지를갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단8로 8 ㈜세동 본관3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ 제 2-1 호 : 자기 주식 소각 도입의 건 ㆍ 제 2-2 호 : 주주명부 폐쇄기간 삭제의 건 ㆍ 제 2-3 호 : 개정 상법 반영의 건 ㆍ 제 2-4 호 : 분기배당 도입의 건

- 제 3 호 의안 : 사외이사 윤상동 선임의 건 - 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ 제 4-1 호 : 사내이사 윤정상 보수한도 승인의 건 ㆍ 제 4-2 호 : 사내이사 박영애, 윤병선 보수한도 승인의 건 ㆍ 제 4-3 호 : 사외이사 김상한, 윤상동 보수한도 승인의 건 - 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정 제1호에 의거 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 별도의 의사표시를 하실 필요가없으며, 종전과 같이 주주총회 통지서에 따라 의결권을 직접 행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 -「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사 수여기간 : 2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 본인 신분증(외국인의 경우 외국인등록증) 지참나. 대리행사: 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참), 주주의 신분증 사본, 대리인 신분증 지참

2026년 3월 9일

주식회사 세 동 대표이사 윤 정 상 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김상한(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1회차	2025.02.10	대표이사, 내부회계관리자 및 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고에 관한 건	참석 / 찬성
2회차	2025.02.13	제39기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	참석 / 찬성
3회차	2025.02.28	제39기 연결재무제표 승인의 건	참석 / 찬성
4회차	2025.03.10	제39기 정기주주총회 소집의 건	참석 / 찬성
5회차	2025.03.31	대표이사 선임의 건	참석 / 찬성
6회차	2025.06.18	국민은행 일반대 신규 차입의 건	참석 / 찬성
7회차	2025.08.11	부산은행 일반자금대출 신규 차입의 건	참석 / 찬성
8회차	2025.10.23	하나은행 일반자금대출 신규 차입의 건	참석 / 찬성
9회차	2025.10.31	신규 지점 설치 및 임대·전대차 승인의 건	참석 / 찬성
10회차	2025.11.14	유형자산 취득의 건	참석 / 찬성
11회차	2025.12.22	해외법인 설립 및 출자 승인의 건	참석 / 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,600,000,000	12,000,000	12,000,000	-

※ 주총승인금액은 2025년 3월 31일 주주총회에서 승인된 금액입니다. 사내이사 3인을 포함한 총 4인의 보수한도 승인금액이며, 사외이사 1인에 대한 개별지급 승인금액은 없습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
세동코팅(기타 특수관계자)	가공비외(매입/매출등)	2025.01~2025.12	74.8	6.1

※ 자산총액 100분의 5이상의 거래이며, 비율은 2025년도 별도재무제표 자산총액 기준입니다.※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 별도재무제표 자산총액 기준이므로, 외부감사인의 감사 결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차업체의 의존도가 높은 편입니다. 대규모 자본이 투입되어 복잡 다양한 장치로 생산 시스템이 구성되며, 수많은 원천기술이 동반되는 자본및 노동 기술집약적인 산업성격을 가지고 있습니다. 또한, 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율 등이 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 관련부품업계는 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 업계 전체가 경쟁력 확보를 위한 노력으로 독자 생존력 강화를 하고 있습니다. 해외부품업계의 자본참여와 직수출의 활성화로 다원화되어 가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접 투자를 확대함으로 외형적 성장을 키워가고 있습니다.(2) 산업의 성장성2022년 자동차산업 생산실적은 하반기 들어 반도체 수급난이 다소 완화되면서 전년동비 대비 8.5% 증가한 375.7만대를 기록하였습니다. 이는 글로벌 생산순위도 전년도에 이어 세계 5위를 유지할 것으로 전망됩니다. 자동차 신규등록 대수는 전년대비 2.9% 감소한 168만대였으나, 취득금액은 5.7% 증가한 73.6조원을 기록하였습니다.특히, 2022년은 경유등 내연기관차에서 하이브리드, 전기차 등의 전기동력차로의 전환이 빠르게 이루어지고 있습니다. 이는 내수시장의 자동차 판매만 보더라도 알 수 있듯이, 내수시장의 2022년 자동차 판매실적은 전년 대비 28.7% 증가한 44.8만대가판매되어 26.7%의 점유율를 차지하며 고성장세를 이어가고 있습니다.2023년 자동차 산업은 역대급 실적을 기록했습니다. 23년에 한국 경제가 글로벌 경기 침체의 영향으로 허덕이는 가운데 자동차는 주요 수출품 중에서 군계일학의 성적을 거뒀습니다. 자동차 수출액은 708억7000만 달러로 역대 자동차 수출 최고 실적을 기록했습니다. 또한 23년 글로벌 자동차 판매량 역시 코로나19 이전 수준인 9000만대로 회복됐습니다. 여기에 원자재 수급문제와 반도체 생산·수급 안정화 등으로 호재가 잇따랐습니다. 업계에 따르면 현대차그룹은 미국과 유럽 시장에서 각각 점유율 4위를 차지할 것으로 예상되며 글로벌 전체 점유율로는 3위를 차지할 것으로 예상됩니다.2024년 자동차 수출은 총 708억 달러를 기록하며 2년 연속 700억 달러를 돌파하는데 성공했습니다. 이는 역대 최대 수출 709억 달러를 달성한 2023년에 이어 역대 두번째 수출실적으로 글로벌 전기차 성장률 둔화 등에도 불구하고 하이브리드차의 높은 성장세(113억달러,23년 대비 +45.8%)에 힘입어 친환경차 수출 호조를 유지할 수 있었기 때문입니다. 국내 생산량 역시 2년 연속 400만대를 돌파한 413만대를 기록하였습니다.2025년 자동차 산업은 대내외적인 경기 불확실성 속에서도 내수 시장의 회복세와 완성차 수출액의 역대 최고치 경신을 통해 견고한 펀더멘털을 유지하였습니다. 2025년 자동차 내수 판매량은 전년 대비 3.3% 증가한 168만 110대를 기록하며 성장세를 이어갔습니다. 특히 국산차 판매는 전년 대비 소폭 증가하며 안정적인 시장 점유율을 유지하였습니다. 수출 부문에서는 물량 면에서 전년 대비 1.7% 감소한 273.6만 대를 기록하였으나, 완성차 수출액은 719.7억 달러를 달성하며 종전 최고치였던 2023년 실적을 상회하는 역대 최대 성과를 거두었습니다. 이는 고부가가치 차량인 친환경차와 SUV 중심의 수출 구조 개선이 성공적으로 안착하며 산업의 질적 성장이 가속화되었음을 보여줍니다. 생산 측면에서는 글로벌 수요 조절과 공정 효율화 등의 영향으로 전년 대비 0.6% 소폭 감소한 410만 2,200대를 기록하였습니다. 이로써 국내 자동차 산업은 3년 연속 생산 400만 대를 돌파하며 글로벌 제조 강국으로서의 생산 역량을 공고히 입증하였습니다.연도별 자동차 생산추이는 다음과 같습니다.

생산추이.jpg 연도별_자동차 생산추이

(단위 : 천대)

구분	승용차	상용차	합계	전년대비 증감율
2021	3,163	299	3,462	-1.3%
2022	3,438	318	3,756	8.5%
2023	3,908	334	4,242	12.9%
2024	3,850	278	4,128	-2.7%
2025	3,845	257	4,102	-0.6%

[출처 : 한국자동차산업협회 ]

연도별 자동차 내수추이는 다음과 같습니다.

생산추이_1.jpg 연도별_자동차 내수추이

(단위 : 천대)

구분	승용차	상용차	합계	전년대비 증감율
2021	1,212	229	1,441	-10.6%
2022	1,165	230	1,395	-3.2%
2023	1,222	234	1,456	4.4%
2024	1,176	188	1,364	-6.3%
2025	1,219	166	1,385	1.5%

[출처 : 한국자동차산업협회]

연도별 자동차 수출 판매 추이는 다음과 같습니다.

생산추이_2.jpg 연도별_자동차 수출추이

(단위 : 천대)

구분	승용차	상용차	합계	전년대비 증감율
2021	1,961	79	2,040	8.6%
2022	2,218	82	2,300	12.7%
2023	2,672	94	2,766	20.3%
2024	2,692	90	2,782	0.6%
2025	2,647	88	2,735	-1.7%

[출처 : 한국자동차산업협회]

(3) 경기 변동의 특성일반적으로 자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급율이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는그 민감도가 다른 산업에 비해 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 향후 경기침체에 따른 소비심리 위축과 가계부채 증가, 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 상황은 자동차 수요심리에 부정적 영향을 미치며, 그와 반대로 경기회복에 따른 소득증가, 소비심리 회복, 고용증가. 유가의 안정 등은 긍정적인 영향으로 수요심리 확대의 경향을 보입니다.(4) 경쟁요소자동차의 개발에 따라 주문자 상표부착 생산방식(OEM)으로 공급되는 자동차 부품의 특성으로 인해 자동차 부품, 특히 몰딩류, 사출류의 공급은 기술 수준, 가격 경쟁력, 품질 수준에 의하여 제한적인 입찰 방식으로 업체가 선정되고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성 완성차 제조사의 부품 자체조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력체제를 구축, 조달하는 경향으로 나아가고 있습니다. 최근 세계 유명 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱을 강화하는 추세도 여기에 기인하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황국내최초로 금속삽입 압출 방식의 PVC제품으로 웨이스트라인몰딩, 도어벨트를 개발하여 국내자동차 완성차에 공급을 하고 있으며, 가스인젝션 사출공법을 특허 출원하여 사이드몰딩, 윈드실드사이드 부품에 적용 경량화. 외관품질 만족제품을 개발하여 양산 적용하고 있습니다.

(나) 업계현황

주요 매출처는 현대자동차(주)와 기아(주), 현대글로비스(주)이며, 업계 내의 경쟁사로는 우영산업(주), 금강화학 등이 있습니다. 2000년대 이후 중량절감 및 친환경기류에 따라 금속압출에서 TPE 동선 압출방식으로 국내에서는 당사가 최초로 개발하여 30% 이상 중량감소 및 복원력 우수로 현재 신차종에 확대 적용중에 있습니다. 또한, 세계적인 추세인 환경개선을 위한 하이브리드, 전기차 등의 전기동력차의 전환이 빠르게 이루지고 있어 미래시장에 맞춘 고급화된 전기차 수요에 대한 개발을 지속적으로 추진 중입니다.(다) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 자동차 신품 부품 제조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

산업의 특성상 시장규모 및 시장점유율을 산정하기 어려워 기재하지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

최근들어 소비자들의 기호는 더욱 다양해지고, 보다 안락하고 쾌적한 자동차를 추구하는 성향이 높아지고 있습니다. 더불어, 자동차 부품업계는 대형화, 전문화, 글로벌화를 추구하며, 빠르게 탈바꿈하고 있습니다. 당사는 혁신 기술을 통한 제품 및 서비스의 질과 폭을 확대하고, 체계적인 글로벌 경영 시스템을 통해 미래 성장기반 확보에 매진하고 있습니다. 특히, 본사의 매출실적을 능가하는 해외법인의 생산 네트워크 및 품질 관리시스템에 중점을 두어 지속성장의 기반을 다지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제 1 호 의안 : 제40기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요" 中 "나. 회사의 현황" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 주석사항은 주주총회 1주일전까지 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다. 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 40 기 2025. 12. 31 현재
제 39 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
유동자산
현금및현금성자산	5,535,968,602	1,369,276,402
매출채권및기타채권	15,209,448,287	18,259,044,273
기타유동금융자산	20,850,000,000	10,350,000,000
재고자산	14,870,667,903	11,378,527,939
기타의유동자산	10,537,586,880	7,199,190,855
보증금	46,071,000	1,716,072,000
유동자산합계	67,049,742,672	50,272,111,469
비유동자산
유형자산	57,899,624,913	53,287,783,860
무형자산	2,059,902,237	1,857,183,602
사용권자산	1,195,736,355	278,075,173
기타비유동자산	93,062,398	14,276,399
보증금	274,025,000	70,096,000
기타비유동금융자산	1,565,625,411	1,174,351,387
이연법인세자산	3,951,550,661	1,689,650,021
비유동자산 합계	67,039,526,975	58,371,416,442
자산총계	134,089,269,647	108,643,527,911
유동부채
매입채무및기타채무	42,483,754,883	25,931,718,799
유동차입금	2,941,538,083	31,242,961,403
리스부채	266,376,837	122,120,089
파생상품부채	-	189,200
당기법인세부채	1,864,501,107	1,289,571,005
기타유동부채	3,375,558,298	3,496,773,047
유동부채합계	50,931,729,208	62,083,333,543
비유동부채
비유동차입금	29,153,576,175	119,538,548
비유동리스부채	944,038,021	169,104,719
기타비유동부채	219,714,324	127,550,205
순확정급여부채	8,161,496,178	8,021,496,249
충당부채	4,680,681,173	3,021,346,912
비유동부채합계	43,159,505,871	11,459,036,633
부채총계	94,091,235,079	73,542,370,176
지배기업소유주지분	39,998,034,568	35,101,157,735
납입자본금	20,259,147,871	20,259,147,871
자본금	8,828,709,500	8,828,709,500
주식발행초과금	11,430,438,371	11,430,438,371
기타불입자본	356,294,738	356,294,738
기타자본구성요소	8,102,854,764	8,965,000,091
이익잉여금	11,279,737,195	5,520,715,035
비지배지분	-	-
자본총계	39,998,034,568	35,101,157,735
부채와자본총계	134,089,269,647	108,643,527,911

<연 결 손 익 계 산 서>

제 40 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
매출액	189,439,770,060	171,088,252,415
매출원가	165,856,390,376	148,063,395,195
매출총이익	23,583,379,684	23,024,857,220
판매비와관리비 및 물류비	14,480,541,681	12,312,584,078
영업이익	9,102,838,003	10,712,273,142
기타수익	4,633,111,278	1,953,463,458
기타비용	4,254,217,425	10,882,597,254
금융수익	715,795,644	1,082,619,385
금융비용	4,496,407,948	2,666,879,722
공동기업투자손익	-	201,451,704
법인세비용차감전순이익	5,701,119,552	400,330,713
법인세비용	120,288,697	1,552,645,973
당기순이익	5,580,830,855	(1,152,315,260)
기타포괄손익	(683,954,022)	(1,170,420,509)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,004,432,385)	195,864,460
해외사업환산손익	(1,004,432,385)	1,050,319,046
지분법자본변동	-	(854,454,586)
후속적으로 당기손익으로재분류될 수 없는 항목(세후기타포괄손익)	320,478,363	(1,366,284,969)
확정급제도의 재측정요소	178,191,305	(1,148,047,421)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익	42,861,497	(218,237,548)
재평가 차익	99,425,561	-
총포괄손익	4,896,876,833	(2,322,735,769)
당기순이익의 귀속	5,580,830,855	(1,152,315,260)
지배기업의 소유주	5,580,830,855	(1,152,315,260)
비지배지분	-	-
당기총포괄손익의 귀속	4,896,876,833	(2,322,735,769)
지배기업의 소유주	4,896,876,833	(2,322,735,769)
비지배지분	-	-
주당이익
기본주당순이익	316	(65)
희석주당순이익	316	(72)

<연 결 자 본 변 동 표 >

제 40 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
납입자본	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.1.1	20,259,147,871	356,294,738	14,784,960,179	2,023,490,716	37,423,893,504	-	37,423,893,504
연결당기순이익	-	-	-	(1,152,315,260)	(1,152,315,260)	-	(1,152,315,260)
재평가차익	-	-	-	-	-	-	-
지분법자본변동	-	-	(854,454,586)	-	(854,454,586)	-	(854,454,586)
해외사업환산손익	-	-	1,050,319,046	-	1,050,319,046	-	1,050,319,046
기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산 평가이익	-	-	(218,237,548)	-	(218,237,548)	-	(218,237,548)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,148,047,421)	(1,148,047,421)	-	(1,148,047,421)
결손금의보전	-	-	(5,797,587,000)	5,797,587,000	-	-	-
자본 증가(감소) 합계	-	-	(5,819,960,088)	3,497,224,319	(2,322,735,769)	-	(2,322,735,769)
2024.12.31	20,259,147,871	356,294,738	8,965,000,091	5,520,715,035	35,101,157,735	-	35,101,157,735
2025.1.1	20,259,147,871	356,294,738	8,965,000,091	5,520,715,035	35,101,157,735	-	35,101,157,735
연결당기순이익	-	-	-	5,580,830,855	5,580,830,855	-	5,580,830,855
재평가차익	-	-	99,425,561	-	99,425,561	-	99,425,561
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-
해외사업환산손익	-	-	(1,004,432,385)	-	(1,004,432,385)	-	(1,004,432,385)
기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산 평가이익	-	-	42,861,497	-	42,861,497	-	42,861,497
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	178,191,305	178,191,305	-	178,191,305
자본 증가(감소) 합계	-	-	(862,145,327)	5,759,022,160	4,896,876,833	-	4,896,876,833
2025.12.31	20,259,147,871	356,294,738	8,102,854,764	11,279,737,195	39,998,034,568	-	39,998,034,568

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 40 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	21,369,021,538	(1,460,977,678)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	27,094,216,689	1,364,824,652
가. 당기순이익(손실)	5,580,830,855	(1,152,315,260)
나. 조정	8,896,026,873	18,368,498,690
법인세비용	120,288,697	1,552,645,973
퇴직급여	1,438,066,320	1,200,129,041
감가상각비	5,170,203,615	5,029,576,320
무형자산상각비	168,969,512	155,178,172
대손상각비	11,364,196	(32,859,811)
기타의대손상각비	(44,000,000)	(96,713,920)
외화환산손실	2,303,936,626	2,907,943,857
유형자산처분손실	30,239,605	30,576,534
공동기업처분손실	-	7,420,571,543
외화환산이익	(4,119,488,035)	(885,786,731)
공동투자기업이익	-	(201,451,704)
유형자산처분이익	(13,587,500)	(199,925,210)
잡손실	787,924	2,918,261
금융원가	4,496,407,948	2,666,879,722
금융수익	(715,795,644)	(1,082,619,385)
재고자산평가손실(환입)	48,633,609	(98,563,972)
다. 순운전자본의 변동	12,617,358,961	(15,851,358,778)
매출채권의 (증가)감소	985,405,899	(6,435,006,656)
기타채권의 (증가)감소	4,254,801,300	(4,708,118,085)
기타유동자산의 (증가)감소	(3,272,325,340)	(3,326,153,835)
기타비유동자산의 (증가)감소	(75,225,375)	-
재고자산의 (증가)감소	(3,300,327,044)	(276,584,186)
보증금의 (증가)감소	-	3,000,000
매입채무의 증가(감소)	14,300,025,130	(5,414,428,539)
기타채무의 증가(감소)	1,445,298,181	470,286,270
기타유동부채의 증가(감소)	(58,351,229)	2,875,164,290
기타비유동부채의 증가(감소)	(2,311,326,621)	1,957,659,772
퇴직금의 지급	(784,139,882)	(1,237,505,529)
사외적립자산의 (증가)감소	(225,810,319)	252,974,675
충당부채의 증가(감소)	1,659,334,261	(12,646,955)
2. 이자의 수취	752,832,719	833,735,830
4. 이자의 지급	(4,452,141,565)	(2,632,651,333)
5. 법인세의 납부	(2,025,886,305)	(1,026,886,827)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(17,747,357,835)	(1,005,467,760)
상각후원가 측정 금융자산의 감소	86,850,000,000	33,850,000,000
상각후원가 측정 금융자산의 증가	(97,350,000,000)	(33,850,000,000)
종속,관계기업에 대한 처분	-	4,468,926,000
유형자산의 처분	25,570,318	839,937,623
유형자산의 취득	(8,500,891,609)	(5,562,011,395)
보증금의 감소	1,716,072,000	227,292,000
보증금의 증가	(250,000,000)	-
무형자산의 취득	60,300,944	(928,000,000)
대여금의 감소	154,000,000	266,000,000
당기손익 공정가치 측정 금융자산 증가	(342,409,488)	(317,611,988)
대여금의 증가	(110,000,000)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	437,626,914	(3,510,311,362)
단기차입금의 상환	(5,600,000,000)	(5,300,000,000)
단기차입금의 증가	5,600,000,000	3,000,000,000
장기차입금의 증가	29,343,806,515	-
유동성차입금의 상환	(28,525,225,724)	(1,047,752,563)
전환사채의 감소	(233,844,600)	-
리스부채의 상환	(147,109,277)	(162,558,799)
IV. 현금의 증가(감소)	4,059,290,617	(5,976,756,800)
Ⅴ. 기초의 현금	1,369,276,402	7,566,070,325
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	107,401,583	(220,037,123)
Ⅶ. 기말의 현금	5,535,968,602	1,369,276,402

별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 40 기 2025. 12. 31 현재
제 39 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
유동자산
현금및현금성자산	4,361,551,279	324,139,588
매출채권및기타채권	14,492,952,508	17,913,525,233
기타유동금융자산	20,850,000,000	10,350,000,000
재고자산	12,311,145,124	9,029,122,986
기타유동자산	10,083,719,852	6,657,283,202
보증금	46,071,000	1,716,072,000
유동자산합계	62,145,439,763	45,990,143,009
비유동자산
유형자산	51,697,773,862	47,420,928,368
무형자산	2,059,902,237	1,857,183,602
사용권자산	1,195,736,355	271,638,354
기타비유동금융자산	1,565,625,411	1,174,351,387
장기성매출채권및기타채권	-	-
보증금	274,025,000	70,096,000
이연법인세자산	3,905,541,574	1,622,917,078
비유동자산 합계	60,698,604,439	52,417,114,789
자산총계	122,844,044,202	98,407,257,798
유동부채
매입채무 및 기타채무	41,106,190,643	24,387,405,930
유동차입금	2,600,000,000	29,949,865,882
기타유동부채	3,333,794,179	3,496,773,047
리스부채	266,376,837	114,631,165
파생상품부채	-	189,200
당기법인세부채	1,864,501,107	1,241,356,835
유동부채합계	49,170,862,766	59,190,222,059
비유동부채
비유동차입금	28,000,000,000	-
확정급여부채	8,161,496,178	8,021,496,249
비유동리스부채	944,038,021	169,104,719
충당부채	4,680,681,173	3,021,346,912
비유동부채합계	41,786,215,372	11,211,947,880
부채총계	90,957,078,138	70,402,169,939
납입자본금	20,259,147,871	20,259,147,871
보통주자본금	8,828,709,500	8,828,709,500
주식발행초과금	11,430,438,371	11,430,438,371
기타불입자본	356,294,738	356,294,738
기타자본구성요소	10,086,433,398	10,028,393,719
이익잉여금	1,185,090,057	(2,638,748,469)
자본총계	31,886,966,064	28,005,087,859
부채와자본총계	122,844,044,202	98,407,257,798

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 40 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
매출액	177,302,768,152	159,379,561,723
매출원가	156,568,141,908	138,990,573,329
매출총이익	20,734,626,244	20,388,988,394
판매비와관리비 및 물류비	12,154,215,200	9,804,217,582
영업이익(손실)	8,580,411,044	10,584,770,812
기타수익	813,400,353	3,142,360,471
기타비용	2,238,161,596	3,283,751,441
금융수익	612,282,427	724,038,211
금융비용	4,056,720,606	2,162,015,615
법인세비용차감전순이익(손실)	3,711,211,622	9,005,402,438
법인세비용	65,564,401	1,286,267,199
당기순이익(손실)	3,645,647,221	7,719,135,239
기타포괄손익	236,230,984	(1,366,284,969)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	236,230,984	(1,366,284,969)
확정급여제도의 재측정손익	178,191,305	(1,148,047,421)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	42,861,497	(218,237,548)
자산재평가손익(세후기타포괄손익)	15,178,182	-
총포괄손익	3,881,878,205	6,352,850,270
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	206	437
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	206	425

<자 본 변 동 표 >

제 40 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	납입자본	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2024.01.01 (기초자본)	20,259,147,871	356,294,738	16,044,218,267	(15,007,423,287)	21,652,237,589
당기순이익(손실)	-	-	-	7,719,135,239	7,719,135,239
재평가차익	-	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	(218,237,548)	-	(218,237,548)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(1,148,047,421)	(1,148,047,421)
결손금 보전	-	-	(5,797,587,000)	5,797,587,000	-
자본 증가(감소) 합계	-	-	(6,015,824,548)	12,368,674,818	6,352,850,270
2024.12.31 (기말자본)	20,259,147,871	356,294,738	10,028,393,719	(2,638,748,469)	28,005,087,859
2025.01.01 (기초자본)	20,259,147,871	356,294,738	10,028,393,719	(2,638,748,469)	28,005,087,859
당기순이익(손실)	-	-	-	3,645,647,221	3,645,647,221
재평가차익	-	-	15,178,182	-	15,178,182
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	42,861,497	-	42,861,497
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	178,191,305	178,191,305
결손금 보전	-	-	-	-	-
자본 증가(감소) 합계	-	-	58,039,679	3,823,838,526	3,881,878,205
2025.12.31 (기말자본)	20,259,147,871	356,294,738	10,086,433,398	1,185,090,057	31,886,966,064

<현 금 흐 름 표>

제 40 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	20,929,739,882	(1,721,108,813)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	26,233,456,254	790,049,823
가. 당기순이익(손실)	3,645,647,221	7,719,135,239
나. 조정	9,854,897,798	8,413,715,801
법인세비용	65,564,401	1,286,267,199
퇴직급여	1,438,066,320	1,200,129,041
감가상각비	4,434,152,357	4,330,440,808
무형자산상각비	168,969,512	155,178,172
대손상각비	225,357,094	(407,553,674)
기타의대손상각비(환입)	(44,000,000)	(96,713,920)
외화환산손실	450,708,877	2,391,890,352
유형자산처분손실	30,239,605	140,000
공동기업처분손실	-	520,373,407
외화환산이익	(430,587,490)	(2,478,560,304)
유형자산처분이익	(849,000)	(44,930,827)
잡손실	787,924	2,918,261
금융원가	4,056,720,606	2,162,015,615
금융수익	(612,282,427)	(724,038,211)
재고자산평가손실(환입)	72,050,019	116,159,882
다. 순운전자본의 변동	12,732,911,235	(15,342,801,217)
매출채권의 (증가)감소	(1,118,219,616)	(2,098,962,934)
기타채권의 (증가)감소	4,254,801,300	(4,708,118,085)
기타유동자산의 (증가)감소	(3,411,136,650)	(2,992,017,249)
재고자산의 (증가)감소	(3,354,072,157)	(144,042,809)
장기성매출채권의 (증가)감소	-	382,119,442
보증금의 (증가)감소	-	3,000,000
매입채무의 증가(감소)	14,298,098,501	(8,449,072,444)
기타채무의 증가(감소)	1,577,034,665	543,730,516
기타유동부채의 증가(감소)	(162,978,868)	3,117,740,155
퇴직금의 지급	(784,139,882)	(1,237,505,529)
사외적립자산의 (증가)감소	(225,810,319)	252,974,675
충당부채의 증가(감소)	1,659,334,261	(12,646,955)
2. 이자의 수취	649,319,502	475,154,656
3. 이자의 지급	(4,012,774,469)	(2,131,547,082)
4. 법인세의 납부	(1,940,261,405)	(854,766,210)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(17,397,999,476)	493,008,755
상각후원가 측정 금융자산의 감소	86,850,000,000	33,850,000,000
상각후원가 측정 금융자산의 증가	(97,350,000,000)	(33,850,000,000)
종속,관계기업에 대한 처분	-	4,468,926,000
유형자산의 처분	12,831,818	44,967,827
유형자산의 취득	(8,138,794,750)	(3,268,565,084)
보증금의 감소	1,716,072,000	227,292,000
보증금의 증가	(250,000,000)	-
무형자산의 취득	60,300,944	(928,000,000)
대여금의 감소	154,000,000	266,000,000
당기손익 공정가치 측정 금융자산 증가	(342,409,488)	(317,611,988)
대여금의 증가	(110,000,000)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	504,385,000	(2,437,639,600)
단기차입금의 상환	(5,600,000,000)	(5,300,000,000)
단기차입금의 증가	5,600,000,000	3,000,000,000
장기차입금의 증가	28,000,000,000	-
유동성차입금의 상환	(27,123,000,000)	-
전환사채의 감소	(233,844,600)	-
리스부채의 상환	(138,770,400)	(137,639,600)
IV. 현금의 증가(감소)	4,036,125,406	(3,665,739,658)
Ⅴ. 기초의 현금	324,139,588	3,978,933,907
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,286,285	10,945,339
Ⅶ. 기말의 현금	4,361,551,279	324,139,588

<이익잉여금처분계산서>(안)

제 40 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)(처분예정일 2026.03.31)
제 39 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)(처분확정일 2025.03.31)
(단위 : 원)

과 목	제 40 기		제 39 기
I. 미처분이익잉여금		1,185,090,057		(2,638,748,469)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(2,638,748,469)		(9,209,836,287)
2. 당기순이익(손실)	3,645,647,221		7,719,135,239
3. 확정급제도의 재측정요소	178,191,305		(1,148,047,421)
합 계		1,185,090,057		(2,638,748,469)
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		1,185,090,057		(2,638,748,469)

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 31일의 정기주주총회에서 승인될 예정입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 정관의 변경

○ 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제 2-1 호 의안 : 자기 주식 소각 도입의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신 설>	제10조5 (주식의 소각)이 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	이사회 결의를 통한 자기주식 소각 근거 마련 및 주주가치 제고
부칙 <신 설>	부칙 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.	정관 개정에 따른 부칙 마련

제 2-2호 의안 : 주주명부 폐쇄기간 삭제의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② ~ ③ (생략)	제 13조 (기준일) ① <항 삭제> ② ~ ③ (현행과 같음)	'주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 변경
부칙 <신 설>	부칙 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.	정관 개정에 따른 부칙 마련

제 2-3호 의안 : 개정 상법 반영의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조 (소집지) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 서울특별시 및 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. <신 설>	제20조 (소집지) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 제542조의14, 제542조의15개정에 따른 전자주주총회 관련 개정안 반영
제26조 (의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 ( 위임장)을 제출하여야 한다.	제26조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서 관련 상법 제 368조의 개정안반영
제29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3 명 이상으로 한다.	제29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3 인 이상 9인 이하로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(상법 제542조의8)
제 35조 (이사의 보고 의무) <신 설> ⑤ (생략)	제 35조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여 야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ (현행과 같음)	이사의 충실 의무를 주주에게로 확대 (상법 제382조의3)
<신 설>	제35조2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금 액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발 생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사의 책임 감경 조항 추가
제 44조 (감사의 직무) ① ~ ③ (생략) <신 설>	제 44조 (감사의 직무) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 감사에 대해서는 정관 제35조(이사의 의무) 제4항 및 제35조의2(이사의 책임감경)의 규정을 준용한다 .	감사의 책임 감경 조항 추가
부칙 <신 설>	부칙 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제 1조 (소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 적용례) 제20조, 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제 2조 (독립이사에 관한 적용례) 제29조, 제 35조2 의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.	정관 개정에 따른 부칙 마련

제 2-4호 의안 : 분기배당 도입의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신 설>	제53조 분기배당 ① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의 12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기총회에서 이익배당을 하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 『상법 시행령』 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 해당 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.	분기배당 조항 추가
부칙 <신 설>	부칙 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.	정관 개정에 따른 부칙 마련

□ 이사의 선임

○ 제 3 호 의안 : 사외이사 윤상동 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤상동	1965.5.17	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤상동	세무법인 정암이사	1990.021990.08~2025.022025.11~현재	부산대학교 경제학과 졸업(前) 부산지방국세청 및 세무서 근무(現) 세무법인 정암 이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤상동	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

부산대학교 경제학 전공으로 함양한 전문 지식과 34년간 세무 실무 경험을 이사회 의사결정에 적극 반영하여, 기업의 재무 리스크를 철저히 관리함은 물론 전문성과 독립성에 기반한 투명한 경영 감시를 통해 회사의 지속 성장에 필요한 자문을 제공하며 성실히 직무를 수행하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 기간 국세청 및 세무서 조사국 등 세무 행정의 핵심 부서에서 근무하며 법인세 등 세재 분야의 탁월한 전문성을 쌓아온 세무 전문가입니다. 이러한 풍부한 실무 경험과 법률적 식견을 바탕으로 회사의 조세 리스크를 사전에 방지하고, 이사회의 의사결정 과정에서 회계 투명성과 경영 효율성을 제고할 적임자로 판단되어 사외이사로의 선임을 추천합니다.

확인서 확인서-사내이사후보자(윤상동).jpg 확인서-사내이사후보자(윤상동)

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 당사는 이사 보수 결정의 객관성과 투명성을 높이기 위해 금번 주주총회에서 아래와 같이 세부 의안으로 구분하여 상정하였습니다. 제 4-1 호 의안 : 사내이사 윤정상 보수한도 승인의 건 - 보수 총액 또는 최고한도액 : 10억원 제 4-2 호 의안 : 사내이사 박영애, 윤병선 보수한도 승인의 건 - 보수 총액 또는 최고한도액 : 5억원 제 4-3 호 의안 : 사외이사 김상한, 윤상동 보수한도 승인의 건 - 보수 총액 또는 최고한도액 : 1억원

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	16.0 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	12.3 억원
최고한도액	16.0 억원

□ 감사의 보수한도 승인

○ 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	4 천만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	3천만원
최고한도액	4천만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지 http://www.saedong.co.kr 에 게재할 예정입니다

- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최여부 당사는 "주주총회 분산 자율준수 프로그램"에 참여하여, 주총 집중일 개최 사유 신고의무가 없습니다. ▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 -「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사 수여기간 : 2026년 3월 21일 ~ 2026년 3월 30일 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리