ROCH S.A. — Board/Management Information 2021

Nov 11, 2021

ACTA DE DIRECTORIO:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días de noviembre de 2021, siendo las 10.00 horas se reúnen en la sede social de la Sociedad sita en Av. Eduardo Madero 1020 Piso 21º de esta ciudad, los señores miembros del Directorio de Roch S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie. En el marco de la normativa vigente que estableció el distanciamiento preventivo social y obligatorio, la presente reunión se lleva a cabo de manera presencial observando todos los protocolos un estricto cumplimiento de protocolo para evitar la propagación del virus denominado SARS-CoV-2, conocido como COVID-19 y/o Coronavirus. Se encuentra asimismo presente el Sr. Héctor Horacio Raffo en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Ricardo Omar Chacra, en su carácter de Presidente, quien luego de constatar la existencia del quórum suficiente, declara abierta la reunión y somete a consideración el primer punto de la Agenda: 1º) Consideración de los estados financieros individuales

condensados intermedios cerrados al 30 de septiembre de 2021 . Toma la palabra el Sr. Presidente y mociona que, en tanto los documentos a tratar son conocidos por los presentes dado que han sido distribuidos con la antelación necesaria, se omita la lectura y se aprueben. Oído lo cual, luego de un breve debate, el Directorio por unanimidad RESUELVE : aprobar el estado de situación financiera correspondiente al período finalizado el 30 de septiembre de 2021 y los correspondientes al estado de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, notas y anexos que los complementan y la reseña informativa. El Sr. Héctor Horacio Raffo deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.

Ricardo Omar Chacra

Iris Mendez

Silvana Lorena Chacra

Javier Patricio Chacra Evelyn Soraya Chacra

Hector Horacio Raffo

Nota: En la transcripción del acta se corrigió un error material en el título del orden del día. Donde decía “junio” se reemplazó por “septiembre”.