ROCH S.A. — Regulatory Filings 2016

Mar 17, 2016

ANEXO II

FORMULARIO DE CONTROL PRESENTACION DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y ENVIO POR AIF A PRESENTAR POR LAS EMISORAS.

ENTIDAD: Roch S.A.

Estados Financieros Anual al: 31/12/15

Fecha de Presentación: 10/03/15 - Nº de nota/ID: 4-372926-D, 4-373308-D, 4-373819-D, 4-373890-D, 4-3969-N

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CONFORME NORMAS

(marcar lo que corresponda con una cruz. En caso de ingreso por AIF, insertar el vínculo con el número de ID)

		SI	N/C	OBSERVACIONES (Indicar ID y fecha de presentación)
	Comunicación de resultados previo al envío del balance	X		4-372926-D
	Memoria y Declaración Código de Gobierno Societario. (Art. 1° pto. a.1 Reg. Inf. Per.)	X		4-373308-D 4-373819-D
	Estados financieros individuales (art. 1°pto. a.2) y b.1 Régimen Informativo Periódico)	X		4-373308-D
	Anexos, notas, Cuadros e información complementaria. (art. 1º Régimen Informativo Periódico)	X		4-373308-D
	Reseña informativa. (art. 1° a.3) Régimen Informativo Periódico)	X		4-373308-D
	Información adicional		X
	Conciliación. Estados financieros de soc. control, control conjunto o influencia significativa. (art. 3.10 Cap. III Régimen Informativo Periódico)	X		4-373308-D
	Estados financieros de sociedades controladas, vinculadas, control conjunto o influencia significativa o asociadas, art. 3, pto. 10 Cap. III Régimen Informativo Periódico)		X
	Acta de directorio (u org. Administración) que aprobó el balance. (Art.1. pto. a.4) Régimen Informativo Periódico)	X		4-373890-D
	Informe y Acta de comisión fiscalizadora o consejo de vigilancia que aprobó el balance. (art. 1 pto. a.5) Régimen Informativo Periódico)	X		4-373308-D
	Informe del auditor (art. 1° a.6), art. 10 y art. 12 Régimen Informativo Periódico)	X		4-373308-D
	Informe de Auditor en relación a Honorarios. (Artículo 4 inc. d) Cap. III Tit. II)	X		4-373308-D
	Declaración de Auditor Externo y de Estudio Contable al que pertenece. (Art. 5 Cap. III Tit. II)	X		4-373828-D
	Informe y Acta Comité de Auditoría (Artículo 1 Título II Cap. III)		X
	Información resumida (consolidada e individual)	X		4-3969-N
	Honorarios a los directores (Art. 3 Cap. III Titulo II)		X
	Aportes Irrevocables		X
	Reserva Legal (art. 5 Capitulo III Título “Reg. Inf. Periódico” y art. 70 LSC)		X
	Requisitos específicos de la actividad. (Art. 3.8. Cap. III Reg. Inf. Per.)		X
	Revaluación para la medición de elementos de propiedades, planta y equipo y en aquellos en que se haya determinado el valor razonable de las propiedades de inversión, (Art. 3.3 Cap. III Titulo Reg. Inf. Periódico)		X
	Información trimestral requerida en el Art. 13 Reg. Inf. Per.		X
	Fianzas y avales conforme (Art. 15 Reg. Inf. Per.)		X
	Constitución de Reserva Especial (Art. 10 Cap. III Reg. Inf. Per.)		X
	En caso que se trate de PYME/Cedear/CEVA/ otros, régimen contable aplicable (aclarar en observaciones)		X

TIPO DE INFORME DEL AUDITOR: Sin salvedades.

(Indicar si es con salvedades, opinión adversa, abstención, revisión limitada sin observaciones o con observaciones, etc).

TIPO DE INFORME DE COMISIÓN FISCALIZADORA:Sin salvedades.

(Indicar si es con salvedades, opinión adversa, abstención, revisión limitada sin observaciones o con observaciones, etc.).

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA:No aplica.

(Indicar opinión y observaciones que efectúa, etc.).

SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD:

(Completar sólo SI/NO si se presenta alguna de las siguientes situaciones.

Situación	Indicar con X si se encuentra encuadrada o no
ART. 31 o 32 LSC	SI _____ NO __X__
ART. 94 o 205 o 206 LSC	SI _____ NO __X__
ABS- PÉRDIDAS	SI _____ NO __X__
RECOMP. R. LEGAL	SI _____ NO __X__
ADQUISC. ACC. PROP.	SI _____ NO __X__
APORTES IRREVOC.	SI _____ NO __X__
RESTRIC. DISTRIB. DIVIDENDOS	SI _____ NO __X__
REVALÚO TÉCNICO	SI _____ NO __X__