ROCH S.A. — Board/Management Information 2023

Aug 11, 2023

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días de agosto de 2023, se reúnen en la sede social de la Sociedad, sita en Av. Eduardo Madero N°1020 Piso 21 de esta Ciudad, los miembros del directorio de ROCH S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie de la presente, bajo la Presidencia del Sr. Ricardo Omar Chacra. Se encuentra asimismo presente el Sr. Héctor Horacio Raffo en representación de la comisión Fiscalizadora. Siendo las 10.00 horas, el Presidente del Directorio, luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer punto de la Agenda para la

presente reunión: 1º) Consideración de los Estados Financieros Intermedios Condensados al 30 de junio de 2023 Toma la palabra el Sr. Presidente y mociona que, en tanto los documentos a tratar son conocidos por los presentes dado que han sido distribuidos con la antelación necesaria, se omita la lectura y se aprueben. Oído lo cual, luego de un breve debate, el Directorio por unanimidad RESUELVE : aprobar el ESTADO INTERMEDIO CONDENSADO DE SITUACIÓN FINANCIERA correspondiente al período finalizado el 30 DE JUNIO DE 2023 y los correspondientes al ESTADO INTERMEDIO CONDENSADO DE GANANCIAS O PÉRDIDAS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO INTERMEDIO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO INTERMEDIO CONDENSADO DE FLUJO DE EFECTIVO, notas y anexos que los complementan y la reseña informativa. El Sr. Héctor Horacio Raffo deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente reunión siendo las 10.30 horas.

Ricardo Omar Chacra Silvana Lorena Chacra Javier Patricio Chacra

Evelyn Soraya Chacra

Hector Horacio Raffo