ROCH S.A. — Board/Management Information 2021

Nov 2, 2021

ACTA DE DIRECTORIO:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de octubre de 2021, siendo las 15.00 horas se reúnen en la sede social sita en Av. Eduardo Madero Nº 1020, piso 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Sres. Directores de ROCH S.A. (en adelante, la “Sociedad”), que firman al pie de la presente. Asiste a la reunión el Sr. Héctor Horacio Raffo, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Ricardo Omar Chacra, en su carácter de Presidente, quien luego de verificar que se encuentra reunido el quórum legal y estatutario requerido da por iniciada la sesión y pone a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: 1) Consideración y aprobación de la actualización del prospecto de programa de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por un valor nominal de hasta US$ 50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) de la Sociedad (el “Programa”). Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que tal como es de conocimiento de los Sres. Directores, la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad de fecha 27 de mayo de 2020 (la “Asamblea Extraordinaria”) autorizó la creación del Programa para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones), de conformidad con la Ley Nº 23.576 de Obligaciones Negociables, modificada por Ley Nº 23.962, Ley Nº 27.440 de Financiamiento Productivo y demás reglamentaciones (la “Ley de Obligaciones Negociables”), el cual fue autorizado por el Directorio de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución Nº RESFC-2020-20710-APN-DIR#CNV de fecha 18 de junio de 2020. Continúa informando el Sr. Presidente que el 31 de diciembre de 2020 se produjo el cierre de un nuevo ejercicio anual de la Sociedad, por lo cual, a fin de dar cumplimiento con las normas de la CNV (N.T. año 2013 y modificatorias) (las “Normas de la CNV”), resulta necesario: (i) actualizar la información económica, contable y financiera de la Sociedad, así como toda otra información relevante contenida en el prospecto del Programa (el “Prospecto”) al cierre del ejercicio anual correspondiente al 31 de diciembre de 2020 en forma comparada con el ejercicio anual correspondiente al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y su publicación ante la CNV, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) y la Caja de Valores S.A. (la “CVSA”); (ii) aprobar el texto preliminar del Prospecto y su versión resumida, cuyo borrador fue distribuido entre los Directores con suficiente anterioridad a esta reunión, para ser presentada ante la CNV y BYMA para su publicación en el boletín informativo de BYMA, el sitio web de la CNV y el sitio web del MAE. Luego de un breve debate, los señores Directores resuelven por unanimidad de votos presentes aprobar la actualización del Prospecto del Programa y la versión preliminar del mismo en los términos expuestos precedentemente. A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: 2) Consideración de la emisión de una o más clases de obligaciones negociables a ser emitidas bajo el Programa. Retoma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que en virtud de la delegación de facultades delegadas por la Asamblea Extraordinaria en este Directorio, resulta conveniente que la Sociedad acceda nuevamente al mercado de capitales para la emisión de una o más clases de obligaciones negociables no convertibles en acciones a ser emitidas en el marco del Programa (las “Obligaciones Negociables”). Por lo expuesto, el Sr. Presidente informa que las Obligaciones Negociables (i) serán emitidas por hasta el monto nominal en circulación remanente bajo el Programa a la fecha de la correspondiente emisión; y (ii) tendrán los términos y condiciones que oportunamente determinen los subdelegados designados por este Directorio, tal como se establece en el punto 3 del orden del día de la presente reunión. Luego de un amplio debate, los Sres. Directores aprueban por unanimidad la propuesta del Sr. Presidente. A continuación, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: 3) Subdelegación de facultades. Retoma la palabra el Sr. Presidente a fin de efectuar, en el marco de las facultades delegadas por la Asamblea Extraordinaria en este Directorio, y en consideración de lo resuelto en la presente reunión, una moción para subdelegar en los miembros de la “Clase A” compuesta por los Sres. Javier Chacra, Ricardo Omar Chacra, Silvana Lorena Chacra e Iris Mendez, y en Evelyn Chacra, como miembro de la “Clase C”, para que actuando conjuntamente un (1) miembro de la “Clase A” con un (1) miembro de la “Clase C”, en nombre y representación de la Sociedad, ejerzan las facultades delegadas por la Asamblea en este Directorio incluyendo, sin limitación, las siguientes: (a) negociar, modificar, actualizar información de cualquier tipo (ya sea contable, comercial, financiera y legal de la Sociedad anual y/o trimestral), aprobar y/o suscribir, en representación de la Sociedad, el texto preliminar y el texto definitivo de la actualización del Prospecto del Programa y/o de los suplementos de precio correspondientes a las clases de

Obligaciones Negociables, y cualquier otra documentación que sea necesaria en relación con la actualización del Prospecto del Programa y/o las Obligaciones Negociables; (b) aprobar la determinación de los términos y condiciones definitivos de las Obligaciones Negociables, incluyendo sin limitación, el valor nominal a ser efectivamente emitido (hasta el monto nominal remanente bajo el Programa a la fecha de la correspondiente emisión), la tasa de interés aplicable, precio de emisión, periodicidad del pago de intereses, la fecha de vencimiento, garantías, destino de fondos, cronograma de amortización de las Obligaciones Negociables, determinación de la relación de canje, en caso de corresponder, designación de colocadores, co-colocadores y/o sub-colocadores; y (c) suscribir todos los instrumentos relacionados con la actualización del Prospecto del Programa y la emisión y colocación por oferta pública de las Obligaciones Negociables, incluyendo sin limitación, el Prospecto del Programa, los suplementos de precio, el contrato de colocación, los contratos de underwriting, los certificados globales, la solicitud de autorización de oferta pública, listado, negociación y elegibilidad de las Obligaciones Negociables ante la CNV, BYMA, MAE, Euroclear y/o Clearstream y cualquier otro mercado autorizado, y cualquier otro documento necesario a efectos de actualizar la información contenida en el Prospecto del Programa y emitir y colocar las Obligaciones Negociables. Luego de un breve debate, los Sres. Directores aprueban por unanimidad de los presentes la moción del Sr. Presidente. A continuación, se pasa a tratar el cuarto y último punto del orden del día. 4) Autorizaciones para realizar trámites. Finalmente, retoma la palabra el señor Presidente a fin de efectuar, en el marco de las facultades delegadas por la Asamblea Extraordinaria en este Directorio, una moción para autorizar a los Sres. Marcelo Rafael Tavarone, Federico Miguel Salim, Julieta De Ruggiero, Francisco Molina Portella, Facundo González Bustamante, Martina Ximena Sumaria Gutiérrez, Agustin Bilbao, Eugenia Homolicsan, Fiorella Ascenso Sanabria, Rocío Valdez y/o a quien ellos autoricen para que, actuando en forma conjunta o indistinta, en nombre y representación de la Sociedad, puedan suscribir presentaciones, tomar vista, presentar y retirar documentación, contestar vistas y, en general, tramitar, gestionar y efectuar cuanta diligencia sea necesaria para obtener la aprobación de la actualización del Prospecto del Programa y de los suplemento de precio correspondientes a las Obligaciones Negociables ante las reparticiones y/o mercados autorizados que correspondan, entre ellos, la CNV, BYMA, el MAE, CVSA, Euroclear y Clearstream. Luego de un breve debate, los señores Directores aprueban por unanimidad de los presentes la moción del Sr. Presidente. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15.30 hs.

Ricardo Omar Chacra Iris Méndez Silvana Lorena Chacra

Javier Patricio Chacra Evelyn Chacra Héctor Horacio Raffo