ROCH S.A. — Board/Management Information 2015

Aug 4, 2015

ACTA DE DIRECTORIO Nº 294.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de agosto de 2015, se reúnen en la sede social de ROCH S.A. (la “Sociedad”) sita en Av. Eduardo Madero 1020, piso 21º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la presencia en la sede social de los Sres. Directores que firman al pie de la presente. Asimismo, se encuentra presente el Sr. Hector Horacio Raffo en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión la Sra. Iris Méndez, en su carácter de vicepresidente del Directorio de la Sociedad, en reemplazo del Sr. Ricardo Omar Chacra, presidente del Directorio. Siendo las 16:30 horas, la Sra. Méndez declara abierto el acto y pone a consideración el único punto del orden del día: Consideración de las renuncias de los Sres. Directores Ronaldo Emilio Strazzolini y Hernán Gabriel Pepa Furfaro. Toma la palabra la Sra. Méndez e informa que con fecha 03/08/15, la Sociedad fue informada que los Sres. Ronaldo Emilio Strazzolini y Hernán Gabriel Pepa Furfaro presentaron su renuncia al cargo de Director Titular y Director Suplente por la clase “B” de acciones, respectivamente, por motivos estrictamente personales. Asimismo, señala la Sra. Méndez que correspondería aceptar la referida renuncia, todo ello en los términos del artículo 259 de la Ley de Sociedades Comerciales, teniendo en cuenta que la misma no resultó ser dolosa ni intempestiva, como tampoco afectó el regular funcionamiento de la Sociedad. Luego de una breve deliberación, el Directorio RESUELVE por unanimidad: aceptar la renuncia de los Señores Ronaldo Emilio Strazzolini y Hernán Gabriel Pepa Furfaro, todo ello en los términos del artículo 259 de la Ley de Sociedades Comerciales, teniendo en cuenta que la misma no resultó ser dolosa ni intempestiva, como tampoco afectó el regular funcionamiento de la Sociedad. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17 horas.

Evelyn Soraya Chacra	Iris Mendez	Silvana Lorena Chacra
Jorge Luis Martinez	Karina Román	Hector Horacio Raffo