ROCH S.A. — Board/Management Information 2015

Aug 4, 2015

ACTA DE DIRECTORIO Nº 293

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de agosto de 2015, se reúnen en la sede social de ROCH S.A. (la “Sociedad”) sita en Av. Eduardo Madero No 1020, piso 21º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los Sres. Directores que firman al pie, y el Sr. Hector Horacio Raffo en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside el acto la Sra. Iris Méndez, en su carácter de vicepresidente del Directorio de la Sociedad, en reemplazo del Sr. Ricardo Omar Chacra, presidente del Directorio. Siendo las 17 horas, la Sra. Méndez declara abierto el acto y pone a consideración el único punto del orden del día: Ausencia del Presidente del Directorio de la Sociedad. Asunción interina de la Presidencia por parte del Vicepresidente del Directorio. Toma la palabra la Sra. Méndez e informa que el Sr. Presidente de la Sociedad, Ricardo Omar Chacra, ha comunicado que se encontrará fuera del país a partir del día 1 de agosto de 2015 hasta el día 11 de agosto de 2015, solicitando la licencia correspondiente. Por lo cual, la Sra. Méndez manifiesta que, en virtud del articulo 268 de la Ley N° 19.550 de Sociedad Comerciales (según la misma fuera modificada y complementada, la “LSC”), y en los términos del artículo 10 del Estatuto Social de la Sociedad, resulta conveniente definir quien asumirá el cargo interino en ejercicio de la Presidencia de la Sociedad. Luego de una breve deliberación, el Directorio RESUELVE por unanimidad: (i) dejar constancia de la ausencia del Sr. Presidente de la Sociedad, Ricardo Omar Chacra, (ii) aprobar el otorgamiento de una licencia al Sr. Presidente de la Sociedad, Ricardo Omar Chacra, desde el día 1 de agosto de 2015 hasta el día 11 de agosto de 2015 inclusive; (iii) delegar la representación legal de la Sociedad conforme lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Social de la Sociedad en la Sra. Iris Méndez, hasta el vencimiento de la licencia otorgada en el punto (ii); y (iii) comunicar como hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores la licencia otorgada al Sr. Ricardo Omar Chacra conforme lo previsto en el artículo 8 de la Sección II, Capítulo III, Título II de las Normas (T.O. 2013 y modificatorias). No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17.30 horas.

Evelyn Soraya Chacra	Iris Mendez	Silvana Lorena Chacra
Jorge Luis Martinez	Karina Román	Hector Horacio Raffo