ROCH S.A. — AGM Information 2022

Apr 22, 2022

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 64

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de abril de 2022, siendo las 12:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Av. Eduardo Madero 1020, Piso 21º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de ROCH S.A. (en adelante, la “ Sociedad ”) que firman el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas Nº 3, folios 17, 18 y 19 de la Sociedad. Asimismo, se encuentra presente en representación de la Comisión Fiscalizadora el Síndico que firma al pie, y se deja constancia de que no asisten a la reunión representantes de la Comisión Nacional de Valores. Preside el acto el Sr. Ricardo Omar Chacra, en su carácter de Presidente de la Sociedad, quien declara abierta la sesión y manifiesta que corresponde declarar válidamente constituida la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, y que la misma sesiona en carácter de unánime, bajo los términos del artículo 237 “ in fine ” de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (“ LGS ”), por encontrarse presentes los accionistas que representan la totalidad de las acciones y votos de la Sociedad, es decir el 100% del capital social y derechos de voto, sea por sí o por representación. A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de los Accionistas el siguiente Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea ; 2°) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades Nº19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 33 iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2021 ;

3°) Tratamiento del resultado integral del ejercicio ;

4°) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio en consideración ;

5°) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021 ;

6°) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración ;

7º) Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración ;

8º) Fijación del número, elección y distribución de cargos de los miembros del Directorio por el plazo de un (1) ejercicio ;

9º) Fijación del número y elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el plazo de un (1) ejercicio ;

10º) Consideración de la designación del auditor que certificará los estados financieros del

ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2022, la determinación de su remuneración ;

y

11º) Otorgamiento de autorizaciones .

Seguidamente, el Sr. Presidente somete a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día.

1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea . Puesto el punto a consideración, la Asamblea por unanimidad RESUELVE designar al representante de Puerto Asís S.A. y Silvana Chacra, para firmar el acta junto con el Sr. Presidente. A continuación, se somete a consideración el segundo punto del Orden del Día.

2°) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades Nº19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 33 iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2021 .

Toma la palabra el Sr. Ricardo Omar Chacra y propone que se omita la lectura de dicha documentación ya que los presentes tienen suficiente conocimiento de los documentos a tratar, en tanto los mismos han sido distribuidos con la antelación necesaria, y mociona omitir su lectura y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, los Estados de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos, y la Reseña Informativa requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores (las “ Normas ”), correspondientes al ejercicio económico Nº 33, iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2021, así como el texto de la Memoria (que incluye como Anexo separado el informe sobre el Código de Gobierno Societario requerido por las Normas), dejando expresa constancia que los mismos se encuentran transcriptos en el libro Inventario y Balances.

Luego de un intercambio de opiniones, la Asamblea por unanimidad RESUELVE aprobar la moción propuesta en su totalidad, aprobando en consecuencia los documentos detallados.

Seguidamente, se somete a consideración de los presentes el tercer punto del Orden del Día.

3°) Tratamiento del resultado integral del ejercicio .

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien informa que el resultado del ejercicio en consideración arrojó una pérdida de $16.293.909, la cual sumada al saldo de pérdidas acumuladas al inicio del ejercicio arroja un saldo negativo de resultados no asignados al cierre por un monto de $2.717.941.900.

A continuación el Ar. Ricardo Omar Chacra mociona por trasladar la pérdida contabilizada al próximo ejercicio por cuanto la Sociedad no se encuentra incursa en ninguna de las causales previstas en los artículos 94 inc. 5 y 206 de la LGS.

Puesto el punto a consideración de los presentes y luego de una breve deliberación, la Asamblea por unanimidad RESUELVE tomar nota de lo informado y aprobar la moción en su totalidad. A continuación, se somete a consideración el cuarto punto del Orden del Día.

4°) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio en consideración .

Toma la palabra el Sr. Ricardo Omar Chacra quien mociona que se apruebe expresamente la gestión del Directorio por el ejercicio bajo consideración.

Luego de una breve deliberación, la Asamblea por unanimidad, y con las abstenciones del caso, RESUELVE aprobar la gestión del Directorio por su desempeño durante el ejercicio económico N° 33, iniciado el 1º de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2021, agradeciendo por su gestión y dejando constancia de que ha desarrollado sus funciones en forma apropiada y en un todo de acuerdo con las facultades conferidas.

Seguidamente, se somete a consideración de los presentes el quinto punto del Orden del Día.

5°) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021 .

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los presentes que la totalidad de los miembros del Directorio han renunciado a percibir los honorarios que les pudieran corresponder por el ejercicio de sus cargos durante el ejercicio bajo consideración. Luego de lo cual, la Asamblea por unanimidad RESUELVE tomar nota y agradecer la renuncia a percibir honorarios comunicada por los miembros del Directorio.

A continuación, se somete a consideración de los presentes el sexto punto del Orden del Día.

6°) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración .

Toma la palabra el Sr. Ricardo Omar Chacra, quien mociona que se apruebe expresamente la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo consideración.

Luego de una breve deliberación, la Asamblea por unanimidad RESUELVE aprobar la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el desempeño durante el ejercicio económico N° 33, iniciado el 1º de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021, agradeciendo por su gestión y dejando constancia que ha desarrollado sus funciones en forma apropiada y en un todo de acuerdo con las facultades conferidas.

Seguidamente, se somete a consideración de los presentes el séptimo punto del Orden del Día.

7º) Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración .

Toma la palabra el Sr. Javier Patricio Chacra quien mociona se asignen honorarios a los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por un monto total de $5.819.175,30, distribuidos de la

siguiente manera: (i) Hector Horacio Raffo 2.415.716,40, (ii) Carlos Alberto Tabasco $2.415.716,40 y (iii) Carlos Esteban Tabasco $ 987.742,5.

Luego de una breve deliberación, la Asamblea por unanimidad RESUELVE aprobar la moción del Sr. Javier Patricio Chacra en su totalidad.

Seguidamente, se somete a consideración de los presentes el octavo punto del Orden del Día.

8º) Fijación del número, elección y distribución de cargos de los miembros del Directorio

por el plazo de un (1) ejercicio .

Toma la palabra el Ricardo Omar Chacra quien manifiesta que corresponde designar a los Directores de la Sociedad por el término de un (1) ejercicio. Toma la palabra el representante del accionista Puerto Asís Argentina S.A., quien manifiesta que, conforme lo dispone el estatuto social en su Artículo Noveno inc. (c) (ii), su representada optará en esta oportunidad, en su condición de titular de las acciones Clase “B”, por no designar a ningún Director ni titular ni suplente por dicha clase. En función de ello, el Sr. Presidente mociona: (i) fijar en cinco (5) el número de Directores Titulares, y en tres (3) el número de Directores suplentes; y (ii) designar como Directores Titulares por la Clase A a los Sres. Ricardo Omar Chacra; Iris Méndez, Silvana Lorena Chacra, y Javier Patricio Chacra; Directores Suplentes por la Clase A a los Sres. Sres. Julio Bravo, David Alejandro Hanono, y Jorge Luis Martínez; Director Titular por la Clase C a la Sra. Evelyn Chacra.

Luego de una breve deliberación, la Asamblea por unanimidad RESUELVE aprobar la moción en su totalidad, continuando como Presidente el Sr. Ricardo Omar Chacra y como Vicepresidente a la Sra. Iris Méndez. Presentes en este acto los Sres. Ricardo Omar Chacra; Iris Méndez, Silvana Lorena Chacra, Javier Patricio Chacra, y Evelyn Soyara Chacra manifiestan aceptar los cargos para los cuales fueron designados, mediante la firma del acta al pie y constituyen domicilio especial, a los efectos previstos en el artículo 256 de la LGS, en Av. Eduardo Madero 1020, Piso 21º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos los Directores designados tendrán mandato hasta la asamblea anual que trate los estados contables (y demás documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la LGS) de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.

A continuación se somete a consideración de los presentes el noveno punto del Orden del Día.

9º) Fijación del número y elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el plazo de un (1) ejercicio .

Toma la palabra el Javier Patricio Chacra quien manifiesta que corresponde fijar el número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y su designación. En consecuencia, propone fijar en tres (3) el número de miembros titulares y en uno (1) el número de miembros suplentes, y designar por un (1) ejercicio: (i) a Sr. Héctor Horacio Raffo, DNI N° 8.400.128 (como miembro Titular de la Clase A) y al Sr. Eduardo Chehtman, DNI N° 4.408.770 (como miembro

Suplente por la Clase A; y (ii) Sr. Sr. Carlos Alberto Tabasco, DNI nº 7.601.684 (como miembro Titular por la Clase B) y al Sr. Carlos Esteban Tabasco, DNI 23.469.529 (como miembro Titular por la Clase C). Luego de una breve deliberación, la Asamblea por unanimidad RESUELVE aprobar la moción propuesta en su totalidad, continuando como Presidente de la Comisión Fiscalizadora el Sr. Héctor Horacio Raffo. Presente en este acto el Sr. Héctor Horacio Raffo manifiesta aceptar el cargo para el cual fueron designados, mediante la firma del acta al pie, y constituyen domicilio especial en Av. Eduardo Madero 1020, Piso 21°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, se deja constancia que los Sres. Eduardo Chehtman, Carlos Alberto Tabasco y Carlos Esteban Tabasco aceptarán sus cargos y constituirán domicilio especial por instrumento separado.

Seguidamente, se somete a consideración de los presentes el décimo punto del Orden del Día.

10º) Consideración de la designación del auditor que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2022, la determinación de su remuneración . Puesto el punto a consideración y luego de una breve deliberación, la Asamblea por unanimidad RESUELVE designar como auditor de los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2022 al estudio Deloitte & Co. S.A., y en su carácter de auditores externos de esa firma, al Cdor. Fernando Gabriel del Pozo como contador titular y al Cdor. Diego Octavio De Vivo como contador suplente. Asimismo, la Asamblea por unanimidad RESUELVE (i) fijar en la suma de $7.436.500 la determinación de su remuneración por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; y (ii) que la determinación de la remuneración del auditor externo sea fijada por la Asamblea de Accionistas que considere la documentación contable anual correspondiente al ejercicio 2022, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Los accionistas dejan constancia que las declaraciones juradas de contador público para ser designado Auditor Titular y Suplente exigida por el artículo 22°, Sección VI, Capítulo III, Título II de las Normas, han sido puestas a su disposición con suficiente antelación y que tuvieron pleno conocimiento de la información relativa a los contadores designados. De acuerdo con lo requerido por las normas contables profesionales vigentes, en particular por la Resolución Técnica N° 34 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y por las Normas, se deja constancia de la condición de independencia profesional de los auditores externos designados. Asimismo, se deja constancia que se dará cumplimiento a todas las Normas.

Finalmente, se somete a consideración de los presentes el décimo primer y último punto del Orden del Día.

11º) Otorgamiento de autorizaciones .

Toma la palabra el Sr. Ricardo Omar Chacra quien manifiesta que, en virtud de lo resuelto en la presente Asamblea, resulta necesario y por ello mociona, se autorice a los Sres. Marcelo R. Tavarone, Federico Salim, Julieta De Ruggiero, Francisco Molina Portela, Julián Razumny, Facundo González Bustamante, Nicolás Lupinucci, Beltrán Romero, Teodoro M. Rodríguez Cáceres, Francisco Stéfano, David Hanono, Fernanda Olivieri, Sebastián Maggio, Matias Marin y Sebastián Iassogna y/o a quienes ellos expresamente designen para que, actuando indistintamente cualesquiera de ellos, realicen todas las gestiones, presentaciones, trámites, diligencias y contestaciones de vistas que resulten necesarias para la inscripción de las resoluciones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria ante cualquier autoridad y/u organismo público o privado, incluyendo sin limitación, la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico S.A., la Caja de Valores S.A., la Inspección General de Justicia y/o el Boletín Oficial de la República Argentina, pudiendo aceptar y/o rechazar las observaciones que hicieran las reparticiones intervinientes, suscribir documentos públicos y/o privados, firmar y publicar avisos de emisión y de otro tipo, impulsar los trámites, efectuar presentaciones, suministrar información, retirar copias, notificarse y efectuar notificaciones, adjuntar, desglosar, suscribir y/o inicialar toda la documentación necesaria y realizar cuantos más actos y gestiones fueran necesarios en virtud de lo resuelto por la Asamblea. Por último, se consigna el número de fax 4315-0066 y las siguientes direcciones de correo electrónico dhanono@roch.com.ar y smaggio@roch.com.ar operables solamente mediante servidor local, donde podrá dirigirle a la Sociedad las notificaciones o comunicaciones que fueren fruto del ejercicio de sus funciones de fiscalización.

Luego de una breve deliberación, la Asamblea por unanimidad RESUELVE aprobar la moción en su totalidad.

Sin otros puntos que tratar, finaliza la sesión siendo las 13:00 horas.

Ricardo Omar Chacra Héctor Horacio Raffo Javier Patricio Chacra Ernesto Silvio Fernández Jorge Luis Martínez David Alejandro Hanono

Gustavo Rene Chesta Iris Mendez