ROCH S.A. — AGM Information 2019

Sep 27, 2019

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 55: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de septiembre de 2019, siendo las 12:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Av. Eduardo Madero 1020, Piso 21º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Asamblea General Extraordinaria, los accionistas de ROCH S.A. (en adelante, la “ Sociedad ”) que firman el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas Nº 1, folios 28, 29 y 30. Se encuentra asimismo presente el Sr. Héctor Horacio Raffo en representación de la Comisión Fiscalizadora y se deja constancia que no asisten a la reunión representantes de la Comisión Nacional de Valores. Preside el acto el Sr. Ricardo Omar Chacra, en su carácter de Presidente de la Sociedad, quien declara abierta la sesión y manifiesta que corresponde declarar válidamente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y en condiciones de sesionar en carácter de unánime, bajo los términos del artículo 237 “ in fine ” de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (“ LGS ”), por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad de las acciones y votos de la Sociedad, es decir el 100% del capital social y derechos de voto. A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de los Accionistas el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea. 2°) Consideración del reemplazo de los profesionales pertenecientes al estudio Deloitte & Co. S.A. designados para actuar como auditores externos para certificar los estados financieros a partir del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2019. 3º) Otorgamiento de autorizaciones. A continuación, pasa a tratarse el primer punto del Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea. Puesto el punto a consideración, la Asamblea por unanimidad RESUELVE designar a la Sra. Silvana Lorena Chacra y a la Sra. Ivana Karina Román para que suscriban la presente junto con el Sr. Presidente. A continuación, se somete a consideración el segundo punto del Orden del Día: 2°) Consideración del reemplazo de los profesionales pertenecientes al estudio Deloitte & Co. S.A. designados para actuar como auditores externos para certificar los estados financieros a partir del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2019. Continuando en uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 11 de abril de 2019, los señores accionistas resolvieron por unanimidad designar como auditor de los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2019 al estudio Deloitte & Co. S.A., y en su carácter de auditores externos de esa firma, a los siguientes profesionales: Cdor. Guillermo Daniel Cohen como contador titular y Cdor. Diego Octavio De Vivo como contador suplente. El Sr. Presidente informa que resulta necesario reemplazar al profesional perteneciente al estudio Deloite & Co. S.A. designado para actuar como contador titular en carácter de auditor externo para certificar los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2019, designado en la Asamblea antes mencionada, por lo que propone designar al Cdor. Fernando Gabriel del Pozo como contador titular, manteniéndose el Cdor. Diego Octavio De Vivo en sus funciones como contador suplente, para actuar como auditor externo de los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2019, incluyendo su actuación como auditor externo en la revisión limitada de los estados financieros trimestrales con cierre el 30 de septiembre de 2019. En virtud de lo expuesto, la Asamblea por unanimidad RESUELVE : Designar al Cdor. Fernando Gabriel del Pozo como contador titular en carácter de auditor externo de la firma Deloitte & Co. S.A. para certificar los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre del 2019, incluyendo su actuación como auditor externo en la revisión limitada de los estados financieros trimestrales con cierre el 30 de septiembre de 2019. Se pasa a considerar el

tercer punto del Orden del Día: 3º) Otorgamiento de autorizaciones. Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que, en virtud de lo resuelto en la presente Asamblea, resulta necesario, y por ello mociona, se autorice a los Sres. David Hanono, Fernanda Olivieri, Sebastián Maggio, Matías Marin, Sebastián Iassogna, Marcelo R. Tavarone, Federico Salim, Julieta De Ruggiero, Francisco Molina Portela, Natalia Ríos, Facundo González Bustamante, Nicolás Lupinucci, Luciana Godoy, Beltrán Romero, Sofía Soza Arjona, Mijail Popov, Eugenia Kasangian, Eugenia Homolicsan, Micaela Palomo, Camila Colosimo, y/o a quienes ellos expresamente designen para que, actuando indistintamente cualesquiera de ellos, realicen todas las gestiones, presentaciones, trámites, diligencias y contestaciones de vistas que resulten necesarias para la inscripción de las resoluciones adoptadas en la Asamblea General Extraordinaria ante cualquier autoridad y/u organismo público o privado, incluyendo sin limitación, la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico S.A., la Caja de Valores S.A., la Inspección General de Justicia y/o el Boletín Oficial de la República Argentina, pudiendo aceptar y/o rechazar las observaciones que hicieran las reparticiones intervinientes, suscribir documentos públicos y/o privados, firmar y publicar avisos de emisión y de otro tipo, impulsar los trámites, efectuar presentaciones, suministrar información, retirar copias, notificarse y efectuar notificaciones, adjuntar, desglosar, suscribir y/o inicialar toda la documentación necesaria y realizar cuantos más actos y gestiones fueran necesarios en virtud de lo resuelto por la Asamblea. Luego de una breve deliberación, la Asamblea por unanimidad RESUELVE: Aprobar la moción en su totalidad. Sin otros puntos que tratar, finaliza la sesión siendo las 13 horas.

Ricardo Omar Chacra Héctor Horacio Raffo Presidente Comisión Fiscalizadora Silvana Lorena Chacra Ivana Karina Román Puerto Asís Argentina S.A.