Rizobacter Argentina S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 28, 2017

Pergamino, 05 de septiembre de 2017

Sres.

Comisión Nacional de Valores

PRESENTE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

RIZOBACTER ARGENTINA S.A. Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de octubre de 2017 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el local social de Avda. Dr. Arturo Frondizi N° 1150, Parque Industrial, de la Ciudad de Pergamino, estableciéndose el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio; 2. Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017;3. Consideración de la gestión del Directorio; 4. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 5. Remuneración a los Señores Directores por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. Remuneración a los Directores por sus funciones técnico administrativas conforme lo dispuesto en el artículo 261, último párrafo de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017; 6. Remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017; 7. Destino del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017; 8. Designación de un Director Suplente; 9. Elección de Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 10. Designación de Auditores Externos.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que, para participar de la Asamblea, deberán cursar comunicación a la sociedad o depositar sus acciones, de conformidad con el Art. 238 de la Ley General de Sociedades. Pergamino, 05 de septiembre de 2017. Sociedad comprendida en el artículo 299 C.U.I.T. 30-59317405-7. Marcelo Adolfo Carrique, Presidente DNI 13.211.208.