Rizobacter Argentina S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 5, 2017

INFORMA HECHO RELEVANTE

Sres.

Comisión Nacional de Valores

PRESENTE

Pergamino, 05 de septiembre de 2017

Ref: Informa Hecho Relevante – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos dirigimos a Ud. a los fines de informar como Hecho relevante, que el Directorio de Rizobacter Argentina SA, en su reunión de fecha 1 de septiembre de 2017, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de octubre de 2017, a las 11hs., en primera convocatoria y a las 12hs. en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Av. Dr. Arturo Frondizi Nro. 1150, Parque Industrial, Pergamino, Provincia de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente del Directorio; 2. Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017;3. Consideración de la gestión del Directorio; 4. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora;

5. Remuneración a los Señores Directores por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. Remuneración a los Directores por sus funciones técnico administrativas conforme lo dispuesto en el artículo 261, último párrafo de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017; 6. Remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017; 7. Destino del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017; 8. Designación de un Director Suplente; 9. Elección de Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 10. Designación de Auditores Externos.

Habiendo cumplimentado de esta forma con la normativa vigente y resoluciones de la Comisión Nacional de Valores, saluda a Ud. atentamente:

Directorio de RIZOBACTER ARGENTINA SA