Rizobacter Argentina S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 30, 2016

Pergamino, 30 de agosto de 2016

Señores,

Comisión Nacional de Valores

Presente

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DIAS. “Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de septiembre de 2016, a las 9,00 horas, en el local social de Avda. Dr. Arturo Frondizi Nº 1150, Parque Industrial, de la Ciudad de Pergamino, estableciéndose el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea. 2º) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. 3º) Consideración de la gestión realizada por los Señores Directores y Síndicos, conforme a lo prescripto por la Ley General de Sociedades. 4º) Distribución del resultado del ejercicio.- 5º) Consideración de las remuneraciones a los Señores Directores, conforme a lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. Remuneración a los Directores por sus funciones técnico administrativas conforme lo dispuesto en el artículo 261 último párrafo de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. 6°) Consideración de las remuneraciones a los Señores Síndicos, conforme a lo dispuesto por el artículo 292 de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. 7º) Elección de Directorio, de conformidad con los Estatutos Sociales. 8º) Elección de la Comisión Fiscalizadora, de conformidad con los Estatutos Sociales. 9°) Designación de Auditores Externos. 10) Consideración y análisis de la toma de un préstamo. Resolución al respecto.”

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea, deberán cursar comunicación a la sociedad o depositar sus acciones, de conformidad con el art. 238 de la Ley General de Sociedades.- Pergamino, 10 de agosto de 2016. Sociedad comprendida en el artículo 299 - C.U.I.T. 30-59317405-7 Jorge Enrique Mac Mullen, Presidente - DNI 4.684.401