Rizobacter Argentina S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 22, 2016

Pergamino, 18 de agosto de 2016

Sres. Comisión Nacional de Valores

Presente.

Ref: Rizobacter Argentina S.A. s/ Asambleas General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado a fin de informar que por reunión de directorio de fecha 10 de agosto del corriente año se resolvió convocar a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 23 de septiembre de 2016 a las 09,00 hs. y a asamblea general extraordinaria para el mismo día a las 10,00 hs. en primera convocatoria y a las 11,00 hs en segunda, ello a los fines de tratar los siguientes órdenes del día:

Asamblea General Ordinaria

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea.

2º) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.

3º) Consideración de la gestión realizada por los Señores Directores y Síndicos, conforme a lo prescripto por la Ley General de Sociedades.

4º) Distribución del resultado del ejercicio.-

5º) Consideración de las remuneraciones a los Señores Directores, conforme a lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. Remuneración a los Directores por sus funciones técnico administrativas conforme lo dispuesto en el artículo 261 último párrafo de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.

6°) Consideración de las remuneraciones a los Señores Síndicos, conforme a lo dispuesto por el artículo 292 de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.

7º) Elección de Directorio, de conformidad con los Estatutos Sociales.

8º) Elección de la Comisión Fiscalizadora, de conformidad con los Estatutos Sociales.

9°) Designación de Auditores Externos.

10) Consideración y análisis de la toma de un préstamo. Resolución al respecto.

Asamblea General Extraordinaria

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea.

2º) Aumento de capital a $ 40.000.000. Ratificación. Reforma del Artículo 4ª del Estatuto Social.

3º) Conformación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social.

Sin otro particular saludo a Ud atte.

Matias Ozafrán

Responsable de Relaciones con el Mercado