Rizobacter Argentina S.A. — AGM Information 2020

Sep 22, 2020

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INFORMA HECHO RELEVANTE

Sres.

Comisión Nacional de Valores Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Mercado Abierto Electrónico

PRESENTE

Pergamino, 22 de septiembre de 2020

Ref: Informa Hecho Relevante – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos dirigimos a Ud. a los fines de informar como hecho relevante, que el Directorio de Rizobacter Argentina SA, en su reunión de fecha 22 de septiembre de 2020, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en Rizobacter Argentina S.A. a celebrarse el día 27 de octubre de 2020, a las 11hs., en primera convocatoria y a las 12hs. en segunda convocatoria: (a) en la sede social de la Sociedad, en calle Av. Dr. Arturo Frondizi Nro. 1150, Parque Industrial, Pergamino, Provincia de Buenos Aires; o (b) en caso de continuar vigentes las limitaciones y restricciones a la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, mediante modalidad no presencial, a través de la plataforma “Zoom”, con el detalle que se indica más abajo, para el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la celebración de la asamblea a distancia de acuerdo con el artículo 158, inciso a), del Código Civil y Comercial de la Nación y la Resolución General 830/20 de la Comisión Nacional de Valores; 2. Designación de un accionista para confeccionar y para suscribir el acta junto con el Presidente del Directorio, en el caso que sea una asamblea presencial; 3. Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º) de la Ley

Jorge Alberto Wagner – Responsable de relaciones con el mercado

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General de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020; 4. Consideración de la gestión del Directorio; 5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 6. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020 por la suma de ($ 25.991.719,31.-) en exceso de $ 7.505.469,31.- sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 7. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020; 8. Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020; 9. Aumento del monto del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples a fin de elevarlo, de la suma de valor nominal U$S 40.000.000 (Dólares Estadounidenses cuarenta millones) o su equivalente en otras monedas, a la suma de hasta valor nominal U$S 80.000.000 (Dólares Estadounidenses ochenta millones) o su equivalente en otras monedas. Autorizaciones; 10. Reforma de los artículos Tercero (Objeto) y Décimo Segundo (Asambleas) del estatuto social; 11. Designación de Auditores Externos; 12. Aprobación de un texto ordenado del estatuto; 13. Autorizaciones.

Habiendo dado cumplimiento con las Normas de la CNV, saluda a

Ud. atentamente.

Directorio de RIZOBACTER ARGENTINA SA

Jorge Alberto Wagner – Responsable de relaciones con el mercado