RITEK — AGM Information 2019

Mar 29, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2349 錸德　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/29	發言時間	16:27:20
發言人	葉垂景	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	03-5985696
主旨	本公司召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/29
說明	1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號 4.召集事由一、報告事項: （一）一○七年度營業報告。 （二）一○七年度審計委員會查核報告。 （三）背書保證辦理情形報告。 （四）轉投資公司報告。 （五）減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度。 5.召集事由二、承認事項: （一）一○七年度營業報告書暨財務報表案。 （二）一○七年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: （一）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （二）修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 （三）修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 （四）擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑 證或依市場狀況擇機辦理發行私募有價證券案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/21 11.停止過戶截止日期:108/06/19 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.