RITEK — AGM Information 2018

Jun 12, 2018

ORITEK 錸德科技股份有限公司

民國一〇七年股東常會議案參考資料

承認事項

• 第一案(董事會提)
• 案 由:一〇六年度營業報告書暨財務報表案,謹提請 承認。
• 說 明:一、本公司一〇六年度個體財務報表及合併財務報表,業經安永聯合會計師事務所 洪茂益會計師及張志銘會計師查核簽證完竣,並連同營業報告書送審計委員會 審查,認為足以公正表示一〇六年十二月三十一日之財務狀況及一〇六年度之 經營成果。(前項營業報告書及財務報表請參閱議事手冊)
• 二、謹提請 承認。
• 決 議:

第二案(董事會提)

• 案 由:一〇六年度虧損撥補案,謹提請 承認。
• 說 明:一、本公司一〇六年十二月三十一日待彌補虧損合計 4,826,342,395 元,本公司一〇 年度虧損撥補表擬具如後:

錸德科技股份有限公司

一〇六年度虧損撥補表

106.01.01 待彌補虧損		\$ (2,240,938,369)
加:子公司庫藏股交易		(135,944,412)
加:對關聯企業所有權權益變動 加:其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)		(275, 213)
		(18, 729, 497)
加:106年度稅後淨損		(2,430,454,904)
106.12.31 待彌補虧損		(4,826,342,395)
董事長:葉垂景	經理人:葉垂景	會計主管:史巨夫
二、謹提請 承認。

決 議:

討論事項

第一案(董事會提)

案 由:本公司辦理減資彌補虧損案,謹提請 公決。

說 明:一、本公司為改善財務結構,擬依公 司法第168條規定,辦理減少資本額以消除累積虧

損。

• 二、截至一0六年十二月三十一日累積虧損為新台幣 4,826,342,395 元整,本次擬辦 理減資新台幣 4,826,342,300 元整,銷除已發行股份 482,634,230 股,每股面額為 新台幣壹拾元整,減資比例為 27.316979%,按減資換股基準日股東名簿記載之 股東持股比率,每仟股減少約 273.16979股,換股比例為 72.683021%,即每仟股 換發約 726.83021 股。
• 三、減資後實收資本額: 新台幣12,841,579,000元整, 每股面額新台幣壹拾元整, 發行股 數為1,284,157,900股。
• 四、減資後未滿壹股之畸零股,股東可於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機 構辦理合併湊成整股之登記,拼湊後仍不足壹股之畸零股,按減資換股基準日前 在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價以現金支付(抵繳集保劃撥費用或無 實體登錄費用),計算至元為止,元以下捨去,其股份授權董事長洽特定人按該 收盤價認購之。減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。
• 五、本次減資案經股東會決議通過並奉主管機關核准後,授權董事會另訂減資基準日、 換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他減資相關事宜。減資換股基準日前如遇 有本公司普通股變動,減資比例因此發生變動者,授權董事會全權處理之。
• 六、減資之相關事宜,若因法令規定或經主管機關修正時,提請股東會授權董事會依規 定辦理。
• 七、謹提請 公決。

決 議:

臨時動議:

散會。