RITEK — AGM Information 2018

Jun 12, 2018

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一∼星期五 南 京 東 路 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00∼下午5:00 松 建 錸德科技股份有限公司 股務代理人 公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國 請 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、 江 公園 北 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 282、292、266、棕9 沿虛 電 話：(02)2504-8125公司代號：081 捷運站名：松江南京站(4號出口) 路 長 安 東 路 路 證券代號：2349 線 先 第 摺 再撕 一 股東常會通知請即拆閱 聯

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----- Start of picture text ----- 股東常會通知請即拆閱----- End of picture text -----

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股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。 第 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。 二 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 聯 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第六聯所示。 八、本公司於本次股東會委任台新國際商業銀 行股份有限公司股務代理部擔任股東之受 託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託 代理人出席者，請於第六聯委託書簽名或 蓋章並於第一項(二)前的□內打勾(不得 全權委託)，於股東會開會五日前送達台 新國際商業銀行股務代理部，逾期恕不受 理。

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----- Start of picture text ----- 081 錸德科技股份有限公司股東戶號印 鑑 卡股東姓名 印身分證字號出生年月日鑑電 話。未成年股東須加蓋父母雙方印鑑戶籍地址變更處通 訊 處變更處請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）10704製版----- End of picture text -----

請由此虛線撕開

錸德科技股份有限公司 台新銀行股務代 錸德科技股份有限公司１０７年股東常會 洽領紀念品須知 理部加蓋登記章 一、紀念品名稱：【四爪滾輪按 摩器】(其數量如有不足時， 親 １０７年股東常會 本 處，股東請勿於 得以等值商品替代之)；紀念 自 此欄蓋章 081 □親自 品恕不郵寄，逾期亦不再發放。 出 出席通知書 聯 □委託[出席簽到卡] 二、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵 席 (委託出席者請勿填此聯) 求人代理出席股東會並領取紀念品，請於第六聯委託書 者 請 簽名或蓋章，自107年5月14日至107年6月5日止(例假日 第 請於 股東： 勿 時間：民國107年6月12日(星期二)上午九時整地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號 三、股東如欲委託本公司委任之除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人之徵求場所辦理。 三 此 戶號 自 股東戶號： 受託代理人出席股東會並領取紀念品，請於第六聯委託 聯 股東 書簽名或蓋章，自107年5月 聯 簽名 戶名： 行 持有股數： 14日至107年6月5日止(例假日除外)，洽台新銀行股務代理部(台北巿建國北路一段96號B1)領取。 或 四、採電子方式行使表決權且合 撕 格之股東，如欲領取紀念品 蓋 股東戶名： ，請於107年6月25日起至 收 107年6月27日止，攜帶身分 章 證明文件、股東會出席通知 開 件 代理人姓名： 書、或列印之電子投票「議 案表決情形」全頁等擇一皆 人 可，至台新銀行股務代理部 年 月 日 代理人通訊地址： 領取。 親自出席簽章處 編號： 核印：

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恆 業 承 印

錸德科技股份有限公司１０７年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國107年6月12日(星期二)上午九時整，假新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號召開本公司107年股東常會。本次會議受理股東開始 報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.一○六年度營業報告。2.一○六年度審計委員會查核報告。3.背書保證辦理情形報告。4.轉投資公司報告。5. 減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度。(二)承認事項：1.一○六年度營業報告書暨財務報表案。2.一○六年度虧損撥補案。(三) 討論事項：1.本公司辦理減資彌補虧損案。(四)臨時動議。

• 三、依公司法第一六五條規定自107年4月14日起至107年6月12日止停止股票過戶。

第

四

• 四、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：

• ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋 章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲 應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 聯 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日至107年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「 股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

  • 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

  • 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

錸德科技股份有限公司 董事會 敬啟

	全通事務處理(股)公司部份徵求場地表	全通事務處理(股)公司部份徵求場地表	長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表	長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表
	地址	電話	地址	電話
	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
第	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
五
	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
聯	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第

六

聯

委託書	一	二			委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）			編號	107-081
	、	、
授權日期 年 月 日一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司107年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.一○六年度營業報告書暨財務報表案。2.一○六年度虧損撥補案。3.本公司辦理減資彌補虧損案。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此致錸德科技股份有限公司1.□承認2.□反對3.□棄權。1.□承認2.□反對3.□棄權。1.□贊成2.□反對3.□棄權。	禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向	集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉	獎金五萬元，檢舉電話：︵○二︶二五四七三七三三。	戶 號戶 號住 址姓名或名稱姓名或名稱身分證字號或統一編號股東戶號姓名或名稱徵受		託	求代	持有股數理		人人		簽名或蓋章簽名或蓋章簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：