RECHI — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	1	發言日期	110/08/26	發言時間	16:55:54
發言人	柯志成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/08/26
說明	1.股東會決議日:110/08/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺 董事 (2)聲寶股份有限公司代表人：陳修明 董事 (3)日商夏普株式會社代表人：中島光雄 董事 (4)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉 董事 (5)中國鋼鐵股份有限公司代表人：鄭際昭 董事 (6)蘇慶陽 獨立董事 (7)李仁芳 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:屬於營業範圍內或類似公司之董事及經理人或員工。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)聲寶股份有限公司代表人：陳修明 董事 (2)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)陳修明 董事 A. 瑞智制冷機器(東莞)有限公司 董事 B. 東莞瑞智壓縮機有限公司 董事 C. TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司 董事 D. 瑞智精密機械(惠州)有限公司 董事 E. 瑞智(九江)精密機電有限公司 董事 (2)陳盛泉 董事 A. 東莞聖柏電子有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)陳修明 董事 A. 瑞智制冷機器(東莞)有限公司：523917東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高科三路38號 B. 東莞瑞智壓縮機有限公司：523917東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高科三路38號 C. TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司：516006惠州市仲凱高新技術開發區7號小區 D. 瑞智精密機械(惠州)有限公司：516006惠州市仲凱高新技術開發區7號小區 E. 瑞智(九江)精密機電有限公司：江西省九江市經濟技術發展區城西港區春江路13號 (2)陳盛泉 董事 A. 東莞聖柏電子有限公司：廣東省東莞市沙田鎮齊沙村輪渡路信太工業園B棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)陳修明 董事 A. 瑞智制冷機器(東莞)有限公司：馬達生產製造 B. 東莞瑞智壓縮機有限公司：壓縮機馬達生產製造 C. TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司：壓縮機組裝 D. 瑞智精密機械(惠州)有限公司：壓縮機零組件 E. 瑞智(九江)精密機電有限公司：新型機電元件、壓縮機及零組件銷售 (2)陳盛泉 董事 A. 東莞聖柏電子有限公司：電子產品製造與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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