RECHI PRECISION CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

瑞智精密股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部

電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：4532

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或股利之保存期限保存，會號東如銀行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

都資已付

台北部局許可證

台北字第999號

國內部簡
平 信
限 時
拚 號

開會通知請即新開

股東 台啓(290)

115-1

出席證號碼：

| 2007 瑞智精密股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡 | | |
| --- | --- | --- |
| 紙面：被圖市融會區成功路二段503號 | | |
| 時間：中華民國115年6月12日（星期五）上午九時整 | | |
| 辦股東：除名人、有位代理人及指派代表人出席股東會時，請
請舉辦有限公司身分證明文件大宴，以備抽查。
辦出席簽到卡及委托業務要約簽名或盖章要結為結合出席，但
委托事由股東交付股名人或有位代理人著結為委托出席。 | | |
| 股東戶號：
股東或代：
理人姓名 | | |
| 持有股數： | | |
| 法人指派書 | | 現自由席簽名或盖章 |
| 履獻派 | | 票 |
| 出席書公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。 | | |
| (法人股東親自出席專用) | | |
| 委 论 者 | 一二、
禁發事最久
止退還高三
久遠向前三
往後集子二
增及股保披
衣算獎三
他變所全工
利用檢二三
益老崗十三
之計，莫、
還書經元、壹，
就不退相
益他區壹
民同實電
為具者益。
體，： | 委 论人(股東) | 編號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、退委比
法人指派書
履獻派
出席書公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用) | 產 | 產 | 股東戶號 | | 簽名或盖章 |
| 股東戶號 | | 持有股數 | | |
| 股東戶號 | | 結名或
名稱 | | |
| 股東戶號 | | 股東 | | |
| 股東戶號 | | 上 | | 簽名或盖章 |
| 戶號 | | 戶號 | | |
| 結名或
名稱 | | 結名或
名稱 | | |
| 身分證字號
或統一編號 | | 身分證字號
或統一編號 | | |
| 住址 | | 住址 | | |

股東場所及

人員簽章處

| 2007 | 瑞智精密股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡
紙面：被圖市融會區成功路二段503號
時間：中華民國115年6月12日（星期五）上午九時整
辦股東：除名人、有位代理人及指派代表人出席股東會時，請
請舉辦有限公司身分證明文件大宴，以備抽查。
辦出席簽到卡及委托業務要約簽名或盖章要結為結合出席，但
委托事由股東交付股名人或有位代理人著結為委托出席。 | 股東戶號 | | 簽名或盖章 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 戶號 | | |
| | | 結名或
名稱 | | |
| | | 受託代理人 | | 簽名或盖章 |
| | | 戶號 | | |
| | | 結名或
名稱 | | |
| | | 身分證字號
或統一編號 | | |
| | | 住址 | | |
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股務事務電子通知平台

股務事務e檔檯eCounter

股務事務e檔檯(eCounter)，請股東參加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保數撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)

| 股東
戶號 | | | | | | 股東
戶名 | | | | | | | | | | | |
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| 原登記
匯款帳號 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀行名稱 | | 銀行代號 | | | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | | | | | | | | | | | | |
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| 部局(700) | | 部局
代號 | | | | | | 帳號
代號 | | | | | | 原
留
印
總 | | | |
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一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新順發之帳號為優先匯款之依據。
二、未須帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新頁面：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原發通訊地址於發放日扣除處理費後，以拚號部寄拍頭劃線禁止背書轉讓之支票。

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地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼

郵票

290

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

瑞智精密股份有限公司股務代理人

元大證券股份有限公司股務代理部

收

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

瑞智精密股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月12日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假精圓市觀音區成功路二段943號，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司一一四年度營業報告。2. 本公司審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。3. 本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 本公司一一四年度營業保證情形報告。6. 庫藏股買回執行情形報告。7. 擁有本公司「永順發展實務守則」報告。（二）承認事項：1. 本公司一一四年度營業報告書及財務報表彙。2. 本公司一一四年度盈餘分配彙。（三）選舉事項：本公司全面改選董事彙。（四）其他事項：解除本公司新任董事及其代表人就業禁止限制彙。（五）臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣727,492,658元，每股配發1.5元，依本公司章程規定，上述金額授權董事會已於115年5月8日發放。

三、本次股東會董事應選名額為允席（含開立董事三席）。

四、董事候選人名單：

1. 華寶股份有限公司代表人：陳盛洳
2. 華寶股份有限公司代表人：楊正民
3. 華寶股份有限公司代表人：馮明法
4. 中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義
5. 日商夏普株式会社代表人：煙尾 彰太
6. 麻寶投資有限公司代表人：陳盛泉

印

1. 陳盛旺
2. 齊寶慈
3. 陳秉洛

如故查詢上述候選人之學校歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

五、依公司法第209條規定，撤請本次股東常會解除新選任董事及其代表人就業禁止之限制，其內容請參閱議事手冊。

六、核奉出席簽到卡及委託書各乙份，背股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日親往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並開口詢公司理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）；輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

瑞智精密股份有限公司董事會

106045