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RECHI AGM Information 2026
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AGM Information
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瑞智精密股份有限公司
——五年股東常會會議參考資料
壹、承認事項
一、案由：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。（董事會提）
說明：本公司一一四年度營業報告書、個體及合併財務報告業已編製完成，經董事會審議通過，並送請審計委員會審查完竣。其中個體及合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所張青霞、鄭欽宗會計師查核竣事並出具會計師查核報告書，提請承認。
決議：
二、案由：本公司一一四年度盈餘分配案，提請承認。（董事會提）
說明：本公司依據法令、公司章程之規定，擬具一一四年度盈餘分配表，業經董事會決議通過並經審計委員會查核完竣，提請承認。
決議：
貳、選舉事項
案由：本公司全面改選董事案。（董事會提）
說明：
- 本公司第十四屆董事任期於一一五年六月十四日屆滿，擬訂於一一五年股東會改選，為配合股東常會改選日期，原任董事自改選之日股東會後解任。
- 本次股東常會應選董事9席（含獨立董事3席），新任董事於選任之股東會後即行就任，任期三年，任期自民國一一五年六月十二日至一一八年六月十一日止。
- 本公司董事採候選人提名制度，股東應就董事及獨立董事候選人名單中選任之。
- 董事（獨立董事）候選人名單：
| 序號 | 職稱 | 候選人姓名 | 持股數 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 聲寶股份有限公司代表人：陳盛洳 | 143,180,160 | 猶它州州立大學 土木系 | 瑞智精密股份有限公司 董事長 | 聲寶股份有限公司董事長 | 不適用 |
| 2 | 董事 | 聲寶股份有限公司代表人：楊正民 | 國立成功大學工程科學系 | 新寶企業(天津)有限公司 董事長 | 1.聲寶股份有限公司 顧問 | ||
| 2.瑞展動能股份有限公司 董事長 | 不適用 | ||||||
| 3 | 董事 | 聲寶股份有限公司代表人：馮明法 | 維吉尼亞理工學院 博士 | 瑞智精密股份有限公司 副總經理 | 瑞智精密股份有限公司 總經理 | 不適用 | |
| 4 | 董事 | 中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義 | 23,002,022 | 國立成功大學材料科學及工程 博士 | 中國鋼鐵股份有限公司 技術部門助理副總經理 | 中國鋼鐵股份有限公司 技術部門副總經理 | 不適用 |
| 5 | 董事 | 日商夏普株式會社代表人：增尾彰久 | 22,771,289 | 大阪府立東住吉工業高等学校電気科 | SHARP APPLIANCES (THAILAND) LIMITED 代表取締役社長 | 日本夏普株式會社SAS事業本部空調事業部 部長 | 不適用 |
| 6 | 董事 | 銘寶投資有限公司代表人：陳盛泉 | 6,147,762 | 辛辛那提大學電機碩士 | 聲寶股份有限公司董事長 | 聲寶股份有限公司副董事長 | 不適用 |
| 7 | 獨立董事 | 陳盛旺 | 0 | 國立台灣大學經濟研究所
在職專班碩士 | 台灣夏寶股份有限公司
總經理 | 無 | 因考量其具有專業之商務、企業管理、公司治理等經驗，對公司營運具明顯助益，藉由其專業知識與經驗，提供董事會專業意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 獨立董事 | 黃寶慧 | 0 | 國立臺灣大學管理學院
商學博士 | 旺旺寬頻 董事 | 1. 美的國際生技股份有限公司 董事長
2. 美的智能股份有限公司 董事長
3. 中華電視公司董事
4. 大同股份有限公司 董事
5. 首席政策公關行銷股份有限公司 董事長
6. 權富得事業有限公司 董事長
7. 樂迦再生科技股份有限公司 獨立董事
8. 維格餅家股份有限公司 獨立董事 | 不適用 |
| 9 | 獨立董事 | 陳章浩 | 0 | 賓夕法尼亞大學
教育博士 | 華頓商學院 執行主任
華頓商學院 業務拓展高級總監 | 長江商學院 助理院長 | 不適用 |
選舉結果：
3
參、其他事項
案由：擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請討論。（董事會提）
說明：
- 依公司法第二〇九條之規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」，擬請股東會解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 因本公司董事（含獨立董事）選舉採候選人提名制度，解除董事競業行為名單。
- 敬請審議。
決議：
瑞智精密股份有限公司
民國一一四年度盈餘分配表
單位：新台幣元
| 項 目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 期初未分配盈餘 | ||
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | 2,273,859,580 | 1,015,990,232 |
| (102,580,652) | ||
| (228,678,641) | ||
| 調整後期初未分配盈餘 | 2,273,859,580 | |
| 註銷庫藏股借記保留盈餘 | (42,441) | |
| 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 | 9,858,727 | |
| 調整後未分配盈餘 | 2,283,675,866 | |
| 加：本期稅後純益 | 2,968,406,805 | |
| 減：提列法定盈餘公積 | ||
| 減：依法提列特別盈餘公積 | ||
| 本期可供分配盈餘 | 2,240,914,147 | |
| 分配項目： | ||
| 股東紅利 - 現金（每股1.5元） | ||
| - 股票（每股0.0元） | (727,492,658) | |
| 0 | ||
| 期末未分配盈餘 | 2,240,914,147 |
註一：本盈餘分配案依本公司董事會議決議日之流通在外股數484,995,105股（已扣除庫藏股計算），惟於分配現金股利基準日前如因已發行之可轉換公司債轉換成普通股或庫藏股買回，致本公司分配現金股利基準日之流通在外股數有所增減者，授權董事長依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按分配現金股利基準日實際流通在外股數，調整每股現金股利金額。
註二：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入其他營業外收益項下。
董事長：陳盛洵
經理人：馮明法
會計主管：吳金梅
董事及獨立董事候選人兼任他公司職務表
| 身份別 | 姓名 | 代表人(個人)/擔任職務 | 地址 | 主要營業內容 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 聲寶(股)公司 | ||||
| 代表人：陳盛洳 | 聲寶(股)公司 董事長 | ||||
| 瑞展投資(股)公司 董事長 | |||||
| Rechi Holdings Co., Ltd 董事長 | |||||
| 東源物流事業股份有限公司 董事長 | |||||
| Sampo Japan 株式會社 董事長 | |||||
| 宏業電化股份有限公司 董事 | 333008 桃園市龜山區大華里頂湖路26號 | ||||
| 105404 台北市松山區八德路二段374號9樓之1 | |||||
| Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town | |||||
| Tortola, British Virgin Islands | |||||
| 333008 桃園市龜山區大華里頂湖五街18-1號 | |||||
| 日本大阪市中央區安土町三丁目2-14 岩谷第二大樓11F | |||||
| 366005 苗栗縣銅鑼鄉中平村中興工業區中興路6號 | 家電產品製造與銷售 | ||||
| 投資業務 | |||||
| 投資業務 | |||||
| 倉儲、物流 | |||||
| 家電、電子產品銷售 | |||||
| 電子元件(磁性材料) | |||||
| 董事 | 聲寶(股)公司 | ||||
| 代表人：楊正民 | 瑞展動能(股)公司 董事長 | ||||
| 瑞展投資(股)公司 董事 | 328002 桃園市觀音區成功路二段943號 | ||||
| 105404 台北市松山區八德路二段374號9樓之1 | 直流無刷馬達設計生產 | ||||
| 投資業務 | |||||
| 董事 | 聲寶(股)公司 | ||||
| 代表人：馮明法 | 瑞展投資(股)公司 董事/總經理 | ||||
| Rechi International Holdings Co., Ltd | |||||
| 董事 | |||||
| Rechi Investments Holdings Co., Ltd | |||||
| 董事 | |||||
| GR Holdings(Hong Kong)Limited 董事長 | |||||
| 瑞智制冷機器(東莞)有限公司 董事 | |||||
| 東莞瑞智壓縮機有限公司 董事 | |||||
| TCL 瑞智(惠州)制冷設備有限公司 董事 | |||||
| 瑞智精密機械(惠州)有限公司 董事 | |||||
| 青島瑞智機電銷售有限公司 董事 | |||||
| 瑞展動能股份有限公司 董事 | 105404 台北市松山區八德路二段374號9樓之1 | ||||
| Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town | |||||
| Tortola, British Virgin Islands | |||||
| Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town | |||||
| Tortola, British Virgin Islands | |||||
| 香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心 | |||||
| 1610-1611室 | |||||
| 523917 東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高科三路38號 | |||||
| 523917 東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高科三路38號 | |||||
| 516006 廣東省惠州市惠城區惠風四路36號 | |||||
| 516006 廣東省惠州市惠城區惠風四路36號 | |||||
| 266555 青島市黃島區奮進路500號(裝配車間3樓) | |||||
| 328002 桃園市觀音區成功路二段943號 | 投資業務 | ||||
| 投資業務 | |||||
| 投資業務 | |||||
| 馬達生產製造 | |||||
| 壓縮機馬達生產製造 | |||||
| 壓縮機組裝 | |||||
| 壓縮機零組件 | |||||
| 壓縮機及零組件銷售 | |||||
| 直流無刷馬達設計生產 |
| 歐博立科股份有限公司 董事 | 328002 桃園市觀音區成功路二段 943 號 | 馬達及零組件買賣 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 鈺寶投資有限公司 | ||||
| 代表人：陳盛泉 | 富帝國際(股)公司 董事長 | ||||
| 聲寶(股)公司 副董事長 | |||||
| 新寶國際投資有限公司 董事 |
東源物流事業(股)公司 董事
東莞聖柏電子有限公司 董事
新宇科技服務(股)公司 董事長 | 104011台北市民生東路一段58號2樓
333008 桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號
Omar Hodge Building, Wickhams Cay I, P. O. Box 362, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
333008 桃園市龜山區大華里頂湖五街 18-1 號
523997廣東省東莞市沙田鎮齊沙村輪渡路信太工業園B棟
236044新北市土城區大同街9號3樓 | 控股公司
家電產品製造與銷售
投資控股、貿易
倉儲、物流
電子產品製造與銷售
電子家電、電子產品售後服務 | |
| 董事 | 日商夏普株式會社
代表人：增尾 彰久 | 日商夏普株式會社 SAS 事業本部空調事業部
事業部長 | 大阪府八尾市北亀井町 3 丁目 1 番 72 號
(581-8585) | 生產開發「白物家電」和「PCI 空氣」淨化產品 | |
| 董事 | 中國鋼鐵(股)公司
代表人：劉宏義 | 中國鋼鐵(股)公司技術部門 副總經理
中鋼碳素化學股份有限公司 董事
中發控股股份有限公司 董事
中能發電股份有限公司 董事
宏利汽車部件股份有限公司 董事
中冠資訊股份有限公司 董事
重慶匯宏汽車部件股份有限公司 董事
鋼友旅行社股份有限公司 董事 | 812401 高雄市小港區中鋼路 1 號
806618 高雄市前鎮區成功二路 88 號 25 樓
806618 高雄市前鎮區成功二路 88 號 15 樓
505029 彰化縣鹿港鎮鹿工路 45 號
900525 屏東縣屏東市前進里經建路 32 號
806618 高雄市前鎮區成功二路 88 號 19 樓
中國重慶市渝北區玉峰山鎮桐桂三路 88 號
801756 高雄市前金區中華四路 282 號 3 樓 | 各類碳鋼及低合金鋼材製造及加工
化學工業
投資業務
發電業
汽車及其零件製造
電腦設備安裝
汽車零件製造
旅行業 | |
| 獨立董事 | 黃寶慧 | 美的智能股份有限公司 董事長
中華電視股份有限公司 董事
大同股份有限公司 董事
首席政策公關行銷股份有限公司 董事長
權富得事業有限公司 董事長
美的國際生技股份有限公司 董事長
樂迦再生科技股份有限公司 獨立董事/審計 | 104052 台北市中山區樂群二路 93 號 2 樓之 3
106451 台北市大安區光復南路 100 號
104427 台北市中山區集英里 21 鄰中山北路 3 段 22 號
104052 台北市中山區樂群二路 93 號 2 樓之 3
104052 台北市中山區樂群二路 93 號 2 樓之 3
106465 台北市大安區和安里仁愛路三段 136 號 3 樓
221416 新北市汐止區新台五路一段 97 號 19 樓之 12 | 能源、設備業
電視、廣播節目製作業
家電產品製造與銷售
投資顧問業
投資顧問、廣播、電視節目
生物技術服務業
化粧品製造業 | |
| | | 委員/薪酬委員
維格餅家股份有限公司 獨立董事/審計委員
/薪酬委員 | 248009 新北市五股區成泰路一段87 號 | 食品什貨、飲料製造零售批
發業 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 獨立
董事 | 陳章浩 | 長江商學院 助理院長
全球高管教育聯盟 董事會成員 | 230 Park Ave., 3rd and 4th floor West, New York, NY 10169
3305 Garfield St. NE Minneapolis, Minnesota 55418 USA | 教育與科研行業
教育與科研行業 | |
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