RECHI — Board/Management Information 2020

Jun 16, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	7	發言日期	109/06/16	發言時間	16:56:59
發言人	柯志成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	公告本公司一○九年股東常會改選董事名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/16
說明	1.發生變動日期:109/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: (1)法人董事 (2)獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 一、董事： (1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生/聲寶(股)公司 董事長 (2)聲寶股份有限公司代表人：劉金錫先生/瑞智精密(股)公司 副董事長 (3)聲寶股份有限公司代表人：陳盛泉先生/聲寶(股)公司 副董事長 (4)日商夏普株式會社代表人：中島光雄先生/日商夏普株式會社SAS事業本部 副事業本部長 兼國內‧海外空調PCI事業部 事業部長 (5)中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃議興先生/中國鋼鐵(股)公司 技術部門 副總經理 (6)銓寶投資有限公司 二、獨立董事： (1)蘇慶陽先生：寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員、建大工業(股)公司 獨立董事 、彥臣生技藥品(股)公司 董事 (2)李仁芳先生：明基三豐醫療器材(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 (3)陳盛旺先生：無 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 一、法人董事： (1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生/聲寶(股)公司 董事長 (2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生/聲寶(股)公司 副總經理 (3)聲寶股份有限公司代表人：陳修明先生/瑞智精密(股)公司 董事長特別助理 (4)日商夏普株式會社代表人：中島光雄先生/日商夏普株式會社SAS事業本部 副事業本部長 兼國內‧海外空調PCI事業部 事業部長 (5)中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃議興先生/中國鋼鐵(股)公司 技術部門 副總經理 (6)銓寶投資有限公司 二、獨立董事： (1)蘇慶陽先生：寶一科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員、建大工業(股)公司 獨立董事 、彥臣生技藥品(股)公司 董事 (2)李仁芳先生：明基三豐醫療器材(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 (3)陳盛旺先生：無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:股東會改選 7.新任者選任時持股數: (1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生(135,240,160股) (2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生(135,240,160股) (3)聲寶股份有限公司代表人：陳修明先生(135,240,160股) (4)日商夏普株式會社代表人：中島光雄先生(22,771,289股) (5)中國鋼鐵股份有限公司代表人：黃議興先生(23,002,022股) (6)銓寶投資有限公司(4,135,762股) 二、獨立董事： (1)蘇慶陽先生(0股) (2)李仁芳先生(0股) (3)陳盛旺先生(0股) 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21 9.新任生效日期:109/06/16 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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