RECHI - Board/Management Information 2019

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本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供


序號	5	發言日期	108/11/06	發言時間	16:35:04
發言人	柯志成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	公告本公司董事會決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/11/06
說明	1.事實發生日:108/11/06 2.公司名稱:瑞智精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會決議 6.因應措施: (1)董事會決議通過108年第三季合併財務報表累計(1-9月)營業收入:15,462,579仟元累計(1-9月)稅前淨利:682,701仟元累計(1-9月)稅後淨利:548,187仟元(含非控制權益淨利:-13,652仟元) 累計(1-9月)每股稅後盈餘:1.11元 (2)通過本公司「109年度稽核計劃」案。 (3)通過本公司之子公司RECHI HOLDINGS CO.,LTD.辦理現金增資USD3,000萬元案。 (4)通過本公司高階主管異動案。 (5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。 (7)通過重新制定本公司「誠信經營守則」條文案。 (8)通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (9)通過呈送本公司金融機構之授信額度及為子公司背書保證之授信額度。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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