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RECHI AGM Information 2025

Jun 20, 2025

52399_rns_2025-06-20_3e9f5824-12cb-43ec-9e7d-9f2bf1e26e6b.pdf

AGM Information

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瑞智精密股份有限公司 一一四年股東常會會議參考資料

壹、承認事項

  • 一、 案由:本公司一一三年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。(董事會提)

  • 說明:本公司一一三年度營業報告書、個體及合併財務報告業已編製完成,經董事會審議 通過,並送請審計委員會審查完竣。其中個體及合併財務報告業經勤業眾信聯合會 計師事務所張青霞、鄭欽宗會計師查核竣事並出具會計師查核報告書,提請 承認。

   決議:
  • 二、 案由:本公司一一三年度盈餘分派案,提請 承認。(董事會提) 說明:本公司依據法令、公司章程之規定,擬具一一三年度盈餘分派表,業經董事會決 議通過並經審計委員查核完竣,提請 承認。
決議:

貳、討論事項

案由:修訂本公司「公司章程」部分條文案,提請 討論。(董事會提)
說明:

1. 本公司「公司章程」修訂條文對照表如下:

==> picture [341 x 215] intentionally omitted <==

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修訂條文 現行條文 說明
第二條 本公司所營業事業如左: 第二條 本公司所營業事業如左: 更正所營事業代碼。
1.CB01990 其他機械製造業。 1.CB01990 其他機械製造業。
2.CC01010 發電、輸電、配電 2.CC01010 發電、輸電、配電
機械製造業。 機械製造業。
3.CC01030 電器及視聽電子產 3.CC01030 電器及視聽電子產
品製造業。 品製造業。
4.E601020 電器安裝業。 4.F601020 電器安裝業。
5.E603050 自動控制設備工程 5.E603050 自動控制設備工程
業。 業。
6.E801070 廚具、衛浴設備安 6.E801070 廚具、衛浴設備安
裝工程業。 裝工程業。
7.F113020 電器批發業。 7.F113020 電器批發業。
8.IG03010 能源技術服務業。 8.IG03010 能源技術服務業。
一、 9.ZZ99999除許可業務外, 9.ZZ99999除許可業務外,得
得經營法令非禁止或限制之業 經營法令非禁止或限制之業
務。 務 。
----- End of picture text -----

修訂條文 現行條文
說明
現行條文
說明
第二十七條之一
公司年度如有獲利,應提撥不高於
百分之三的董事酬勞及不得低於百
分之一及不高於百分之八的員工酬
勞。董事酬勞及員工酬勞分派案應
提股東會報告。
但公司尚有累積虧損時,應預先保
留彌補數額,再依前項比例提撥董
事酬勞及員工酬勞。
前項員工酬勞數額中,應提撥不低
第二十七條之一
公司年度如有獲利,應提撥不高
於百分之三的董事酬勞及不得低
於百分之一及高於百分之八的員
工酬勞。董事酬勞及員工酬勞分
派案應提股東會報告。
但公司尚有累積虧損時,應預先
保留彌補數額,再依前項比例提
撥董事酬勞及員工酬勞。
員工酬勞得以現金或股票方式分
派發放,其發放對象得包括符合
一定條件之從屬公司員工,該一
定條件由董事會或其授權之人訂
定之。
1. 配合「證券交易
法」第十四條第
六項修訂條文。
2. 基層員工之定義
依「中小企業員
工加薪薪資費用
加成減除辦法」,
採「經濟部中小
及新創企業署」
公告之經常性薪
資水準,每兩年
修正一次,納入
內控定期檢視。
於15 %為基層員工分派酬勞。員
工酬勞得以現金或股票方式分派發
放,其發放對象得包括符合一定條
件之從屬公司員工,該一定條件由
董事會或其授權之人訂定之。
第三十二條 本章程訂立於民國七
十八年十二月八日。
第一次修正於民國七十九年十二月
十日。
第二次修正於民國八十年二月二十
三日。
第三次修正於民國八十年七月一
日。
第四次修正於民國八十年七月廿四
日。
第五次修正於民國八十年九月二十
日。
第六次修正於民國八十年九月三十
日。
第七次修正於民國八十一年五月二
十二日。
第八次修正於民國八十二年四月十
六日。
第九次修正於民國八十三年四月二
十日。
第十次修正於民國八十三年十一月
二十四日。
第十一次修正於民國八十四年五月
十八日。
第十二次修正於民國八十五年五月
十日。
第十三次修正於民國八十六年五月
八日。
第十四次修正於民國八十七年四月
二十日。
第三十二條 本章程訂立於民國七
十八年十二月八日。
第一次修正於民國七十九年十二
月十日。
第二次修正於民國八十年二月二
十三日。
第三次修正於民國八十年七月一
日。
第四次修正於民國八十年七月廿
四日。
第五次修正於民國八十年九月二
十日。
第六次修正於民國八十年九月三
十日。
第七次修正於民國八十一年五月
二十二日。
第八次修正於民國八十二年四月
十六日。
第九次修正於民國八十三年四月
二十日。
第十次修正於民國八十三年十一
月二十四日。
第十一次修正於民國八十四年五
月十八日。
第十二次修正於民國八十五年五
月十日。
第十三次修正於民國八十六年五
月八日。
第十四次修正於民國八十七年四
月二十日。
新增第三十四次修正
日期

==> picture [341 x 15] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

修訂條文 現行條文 說明
----- End of picture text -----

修訂條文
現行條文
說明
修訂條文
現行條文
說明
修訂條文
現行條文
說明
第十五次修正於民國八十八年十一
月十五日。
第十六次修正於民國八十九年六月
七日。
第十七次修正於民國九十一年六月
二十七日。
第十八次修正於民國九十二年六月
十日。
第十九次修正於民國九十三年六月
十五日。
第二十次修正於民國九十四年六月
七日。
第二十一次修正於民國九十五年六
月二十二日。
第二十二次修正於民國九十六年六
月十三日。
第二十三次修正於民國九十七年六
月十三日。
第二十四次修正於民國九十八年六
月十九日。
第二十五次修正於民國九十九年六
月十八日。
第二十六次修正於民國一○一年六
月十五日。
第二十七次修正於民國一○二年六
月十七日。
第二十八次修正於民國一○三年六
月十一日。
第二十九次修正於民國一○四年六
月十八日。
第三十次修正於民國一○五年六月
七日。
第三十一次修正於民國一○六年六
月二十二日。
第三十二次修正於民國一○九年六
月十六日。
第三十三次修正於民國一一一年六
月十五日。
第三十四次修正於民國一一四年六
第十五次修正於民國八十八年十
一月十五日。
第十六次修正於民國八十九年六
月七日。
第十七次修正於民國九十一年六
月二十七日。
第十八次修正於民國九十二年六
月十日。
第十九次修正於民國九十三年六
月十五日。
第二十次修正於民國九十四年六
月七日。
第二十一次修正於民國九十五年
六月二十二日。
第二十二次修正於民國九十六年
六月十三日。
第二十三次修正於民國九十七年
六月十三日。
第二十四次修正於民國九十八年
六月十九日。
第二十五次修正於民國九十九年
六月十八日。
第二十六次修正於民國一○一年
六月十五日。
第二十七次修正於民國一○二年
六月十七日。
第二十八次修正於民國一○三年
六月十一日。
第二十九次修正於民國一○四年
六月十八日。
第三十次修正於民國一○五年六
月七日。
第三十一次修正於民國一○六年
六月二十二日。
第三十二次修正於民國一○九年
六月十六日。
第三十三次修正於民國一一一年
六月十五日。
月十一日。
2.
敬請 審議。
決議:

參、其他事項

案由:解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案,提請 討論。(董事會提)
說明:

1. 依公司法第二○九條之規定,董事為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為,應對 股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。

2. 依公司法第二○九條之規定,擬解除本公司董事及其代表人競業禁止限制。

3. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

  • A. 聲寶(股)公司代表人:陳盛沺 董事長

  • B. 聲寶(股)公司代表人:楊正民 副董事長

  • C. 聲寶(股)公司代表人:馮明法 董事

  • D. 日商夏普株式會社代表人:三代一壽 董事

  • E. 中國鋼鐵(股)公司代表人:劉宏義 董事

  • F. 銓寶投資有限公司代表人:陳盛泉 董事

  • G. 蘇慶陽 獨立董事

  • H. 黃寶慧 獨立董事

4. 解除董事競業行為名單。

5. 敬請 審議。

決議:

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