RECHI — AGM Information 2024

Sep 3, 2024

瑞智精密股份有限公司

一一三年股東常會會議參考資料

壹、 承認事項

• 一、 案由：本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，提 請 承認。(董事會提)

  • 說明：本公司一一二年度營業報告書、個體及合併財務報 告業已編製完成，經董事會審議通過，並送請審計 委員會審查完竣。其中個體及合併財務報告業經勤 業眾信聯合會計師事務所張青霞、鄭欽宗會計師查 核竣事並出具會計師查核報告書，提請 承認。

決議：

• 二、 案由：本公司一一二年度盈餘分派案，提請 承認。(董 事會提)

  • 說明：本公司依據法令、公司章程之規定，擬具一一二 年度盈餘分派表，業經董事會決議通過並經審計 委員查核完竣，提請 承認。

決議：

貳、 其他事項

一、案由：解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制
案，提請 討論。(董事會提)

說明：

1. 依公司法第二○九條之規定，董事為自己或他 人屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說 明其行為之重要內容，並取得其許可。

2. 依公司法第二○九條之規定，擬解除本公司董 事及其代表人競業禁止限制。

3. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱：

• A. 聲寶(股)公司代表人：陳盛沺 董事長

• B. 聲寶(股)公司代表人：楊正民 副董事長 C. 聲寶(股)公司代表人：馮明法 董事

• D. 日商夏普株式會社代表人：三代一壽 董 事

• E. 中國鋼鐵(股)公司代表人：鄭際昭 董事

• F. 銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉 董事

• G. 蘇慶陽 獨立董事

• H. 黃寶慧 獨立董事

4. 解除董事競業行為名單。

5. 敬請 審議。

決議：

參、 臨時動議

肆、散會

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