RECHI — AGM Information 2022

May 4, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/04	發言時間	16:50:24
發言人	柯志成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	補充公告本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/04
說明	1.董事會決議日期:111/05/04 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路二段943號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: a.本公司一一○年度營業報告。 b.本公司審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 c.本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 d.本公司一一○年度背書保證情形報告。 e.訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。 f.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。 g.庫藏股買回執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: a.本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。 b.本公司一一○年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: a.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 b.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增) c.解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: a.受理股東常會之股東書面提案與提名期間：111/04/08~111/04/18。 b.受理股東常會之股東提案與提名處所：桃園市觀音區成功路二段943號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.