RECHI — AGM Information 2021

Sep 10, 2021

瑞智精密股份有限公司

一一○年股東常會會議參考資料

壹、承認事項

• 一、 案由：本公司一○九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提) 說明：本公司一○九年度營業報告書、個體及合併財務報告業已編製完成，經董事會 審議通過，並送請審計委員會審查完竣。其中個體及合併財務報告業經勤業眾 信聯合會計師事務所蔡振財、張清福會計師查核竣事並出具會計師查核報告書， 提請 承認。

決議：

• 二、 案由：本公司一○九年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提) 說明：

  1. 本公司依據法令、公司章程之規定，擬具一○九年度盈餘分派表，業經董事會 決議通過並經審計委員查核完竣。

  2. 本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

決議：

1

貳、討論事項

一、案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。(董事會提)
    說明：

1. 本公司「股東會議事規則」修訂條文對照表如下：

修訂條文	修訂條文	現行條文	現行條文	現行條文	說明	說明	說明
第五條之三選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。		第五條之三選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並臨			依證券交易所 臺證治理字11000014461號來函之參考範例辦理，並依現況刪除監察人。
		說明其主要內容，不得以議提出；其主要內容得置於主管機關或公司指定之網站		動證券，並
		應將其網址載明於通知。
第五條之四股東會召集事董事，並載明會改選完成後臨時動議或其日期。	由已載明全面改選就任日期，該次股東，同次會議不得再以他方式變更其就任	第五條之四股東會召集事由已載明全面董事、監察人，並載明就任日該次股東會改選完成後，同議不得再以臨時動議或其他變更其就任日期。		改選期，次會方式	依現況刪除監察人。
第八條已屆開會時間會，並同時公股份數等相關	，主席應即宣布開布無表決權數及出席資訊。惟未有代表以過半數之股東出席後，其後	第八條已屆開會時間，主席應即宣會，惟未有代表以發行股份過半數之股東出席時，主席布延後開會，其延後次數以為，後時合		布開總數得宣二次一	依證券交易所 臺證治理11000014461號來函之參範例辦理。
		限延間計不得超過小時。延後二次仍不足額而有代
	。延後二次仍不足額行股份總數三分之	表已發行股份總數三股東出席時，得依	分之一以上司法第一百
	席時，得依公司法第	七十五條第一項規定	為假決議。
	第一項規定為假決	於當次會議未結束前	如出席股東
	議未結束前如出席股	所代表股數已發行股	份總數過半
	已發行股份總數過	數時，主席得將作成	之假決議，
	得將作成之假決議，百七十四條規定重	依公司法第一百七新提請大會表決。	四條規定重
	決。
第十六條以上略。股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名		第十六條			依證	券交易所 臺證治
		以上略。股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場

2

修訂條文	現行條文	說明
單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。	宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。

2. 敬請 審議。

決議：

• 二、案由：解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。(董事會提) 說明：

  1. 依公司法第二○九條之規定，董事為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

  2. 依公司法第二○九條之規定，擬解除本公司董事及其代表人競業禁止限制。

  3. 若本公司法人董事因業務需要，改派法人代表時，併此解除該等法人董事代表 競業禁止之限制。

  4. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱：

  - `A. 陳盛沺 董事長` 
  
  - `B. 陳修明 董事` 
  
  - `C. 中島光雄 董事` 
  
  - `D. 鄭際昭 董事` 
  
  - `E. 銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉 董事` 
  
  - `F. 蘇慶陽獨立董事` 
  
  - `G. 李仁芳獨立董事` 
  

  5. 解除董事競業行為名單。

  6. 敬請 審議。

決議：

參、臨時動議

肆、 散會

3

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解除現任董事及其代表人競業禁止名單

身份別	姓名	代表人(個人)/擔任職務	地 址	主要營業內容	備註
董事	聲寶(股)公司代表人：陳盛沺	聲寶(股)公司 董事長瑞展投資股份有限公司 董事長Rechi Holdings Co., Ltd 董事長東源物流事業股份有限公司 董事長Sampo Japan 株式會社 董事長頑味國際餐飲股份有限公司 董事長	333008 桃園市龜山區大華里頂湖路26 號10556 台北市松山區八德路二段374 號10 樓之1Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town Tortola, BritishVirgin Islands桃園市龜山區大華里頂湖五街18-1 號日本大阪市中央区安土町三丁目2-14 岩谷第二大樓11F333008桃園市龜山區大華里頂湖路26 號	家電產品製造與銷售投資業務投資業務、壓縮機及零組件買賣倉儲、物流家電、電子產品銷售餐食製造、食品什貨、飲料、菸酒零售	現任
董事	聲寶(股)公司代表人：陳修明	GR Holdings(Hong Kong)Limited 董事瑞智制冷機器(東莞)有限公司 董事東莞瑞智壓縮機有限公司 董事TCL 瑞智(惠州)制冷設備有限公司 董事瑞智精密機械(惠州)有限公司 董事瑞展動能股份有限公司 董事瑞智(九江)精密機電有限公司 董事歐博立科股份有限公司 董事長瑞展投資股份有限公司 董事	香港灣仔軒尼詩道302-308 號集成中心1610-1611 室523917 東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高科三路38 號523917 東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高科三路38 號516006 惠州市仲凱高新技術開發區7 號小區516006 惠州市仲凱高新技術開發區7 號小區90093 屏東縣屏東市前進里經建路25 號江西省九江市經濟技術發展區城西港區春江路13 號326 桃園市楊梅區三元街259 號10556 台北市松山區八德路二段374 號10樓之1	投資業務、馬達買賣馬達生產製造壓縮機馬達生產製造壓縮機組裝壓縮機零組件直流無刷馬達設計生產新型機電元件、壓縮機及零組件銷售馬達及零組件買賣投資業務	現任
董 事	銓寶投資有限公司法人代表人：陳盛泉	富帝國際(股)公司 董事長聲寶(股)公司 副董事長新寶國際投資有限公司 董事東源物流事業(股)公司 董事東莞聖柏電子有限公司 董事	台北市民生東路一段58號2樓333008 桃園市龜山區大華里頂湖路26號Omar Hodge Building, Wickhams Cay I, P.O. Box 362,Road Town, Tortola, British Virgin Islands桃園市龜山區大華里頂湖五街18-1號廣東省東莞市沙田鎮齊沙村輪渡路信太工業園B棟	控股公司家電產品製造與銷售投資控股、貿易倉儲、物流電子產品製造與銷售	現任
董事	日商夏普株式會社代表人：中島 光雄	SAS事業本部 副事業本部長 兼国内・海外空調PCI事業部 事業部長	大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72號(581-8585)	生產開發「白物家電」和「PCI空氣」淨化產品	現任
董事	中國鋼鐵(股)公司代表人：鄭際昭	中國鋼鐵(股)公司 技術部門代行副總瑞展動能(股)公司 董事中冠資訊股份有限公司 董事長	高雄市小港區中鋼路1 號90093 屏東縣屏東市前進里經建路25 號高雄市前鎮區成功二路88 號19樓	各類碳鋼及低合金鋼材製造及加工馬達製造銷售電腦系統整合服務	現任
獨立董事	蘇慶陽	寶一科技(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員建大工業(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員彥臣生技藥品(股)公司 董事	台南市新營區新工路１３巷１號彰化縣員林市中山路一段146 號台北市松山區八德路三段36 號6 樓	航空引擎零組件製造自行車及其零件製造業中草藥新藥、保健食品研發銷售各項技術服務臨床試驗	現任
獨立董事	李仁芳	明基三豐醫療器材(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員	台北市内湖區洲子街46 號7 樓	醫療設備、器材開發製造與銷售	現任

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