RECHI — AGM Information 2021

Mar 22, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/22	發言時間	16:09:45
發言人	柯志成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	董事會決議股東會召開日期、停止變更股東名簿記載之日期 暨受理股東提案時間及處所
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/22
說明	1.董事會決議日期:110/03/22 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路二段943號 4.召集事由一、報告事項: a.本公司一○九年度營業報告。 b.公司審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 c.本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 d.本公司一○九年度背書保證情形報告。 e.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。 5.召集事由二、承認事項: a.本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。 b.本公司一○九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: a.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 b.解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: a.受理股東常會之股東書面提案與提名期間：110/04/10~110/04/20。 b.受理股東常會之股東提案與提名處所：桃園市觀音區成功路二段943號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.