RECHI — AGM Information 2020

May 4, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4532 瑞智　公司提供

序號	2	發言日期	109/05/04	發言時間	15:40:29
發言人	柯志成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)4837201-171
主旨	補充公告本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜 (新增報告議案及其他應敘明事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/04
說明	1.董事會決議日期:109/05/04 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路二段943號 4.召集事由一、報告事項: a.本公司一○八年度營業報告。 b.本公司審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 c.本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 d.本公司一○八年度背書保證情形報告。 e.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。 f.重新制定本公司「誠信經營守則」報告。 g.修訂本公司「誠信經營作業程序與行為指南」報告。 h.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。 i.庫藏股買回執行情形報告。（新增） j.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。 5.召集事由二、承認事項: a.本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。 b.本公司一○八年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: a.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 b.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 c.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: a.本公司全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: a.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/18 11.停止過戶截止日期:109/06/16 12.其他應敘明事項:如因新冠肺炎疫情影響，需變更109股東常會召開地點時， 授權董事長全權決定之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.